本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2006年12月6日上午10：30分

    2、召开地点：新疆天山毛纺织股份有限公司总部六楼会议室

    3、召集人：新疆天山毛纺织股份有限公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    a、公司董事、监事、高级管理人员

    b、截止2006年12月4日交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。

    二、会议审议事项

    1、《关于选举刘丽娟小姐为公司第四届董事会董事的议案》

    2、《关于选举吕锦驹先生为公司第四届监事会监事的议案》

    以上议案有关内容请见2006年10月30日《证券时报》和巨潮网。

    三、股东大会会议登记方法

    1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证)到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。

    2、登记时间：2006年12月5日上午10：00—14：00,下午15：00—19：00逾期不予受理。

    3、登记地点：新疆乌鲁木齐银川路1号公司证券投资部

    四、联系方式

    1、 电话：(0991)4336068 4336069

    传真：(0991)4310472 4310456

    2、 地址：新疆乌鲁木齐银川路1号

    3、 邮编：830054

    4、 联系人：刘冰 李元

    五、其他事项

    出席会议人员食宿、交通费自理。

    简历：

    刘丽娟，1962年3月25日出生，女，汉族，毕业于香港大学，学士学位。1986年至1988年任香港政府田土厅电脑部主任，1993年至今任豪商国际有限公司董事，2006年5月至今任康斯有限公司董事。与本公司控股股东不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    吕锦驹，1949年10月20日出生，男，汉族，毕业于香港中学。1995年10月至2006年1月任半岛针织厂有限公司会计副经理，2006年8月至今任天山毛纺织有限公司会计经理。与本公司控股股东不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    

新疆天山毛纺织股份有限公司

    董事会

    2006年11月16日

    授 权 委 托 书

    委托人：姓名 ，性别 ，身份证号码 。在股东单位的职务： 。(如系自然人股东则毋需填写)

    兹委托股东代理人 先生(或女士)出席 股份有限公司2006年第二次临时股东大会。

    (一)股东代理人的姓名 ，性别 ，身份证号码 。

    (二)委托人 持有 股份有限公司 股，股东代理人代表股份数 股。

    (三)股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。

    (四)股东代理人对列入股东大会的以下议案投赞成票： ；以下议案投反对票： ；以下议案投弃权票： ；

    (五)股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按照自己的意思表决。(此项仅适用于年度股东大会情况)

    (六)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

    (七)股东代理人不得转委托。

    (八)法人股东名称 。(加盖单位印章)

    营业执照注册号： 。

    法定代表人(签字)： 。

    (九)自然人股东(签字)： 。

    (十)受托人(签字)： 。

    身份证号码： 。

    委托日期： 年 月 日