本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述和重大遗漏。

    一、重要提示本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2006 年3 月28 日上午10:30 时

    2、召开地点：乌鲁木齐市银川路1 号 公司总部三楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：张自强先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东及股东代表4 人，代表股份253,476,000 股，占上市公司有表决权总股份69.74％。

    2、社会公众股出席情况：

    无社会公众股东出席本次股东大会。

    四、提案审议和表决情况

    (一)董事会工作报告

    1、总的表决情况

    同意253,476,000 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况

    无

    3、表决结果：该议案获得审议通过。

    2

    (二)监事会工作报告

    1、总的表决情况

    同意253,476,000 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况

    无

    3、表决结果：该议案获得审议通过。

    (三)2005 年度财务决算

    1、总的表决情况

    同意253,476,000 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况

    无

    3、表决结果：该议案获得审议通过。

    (四)2005 年度利润分配方案

    1、总的表决情况

    同意253,476,000 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况

    无

    3、表决结果：该议案获得审议通过。

    (五)关于聘任监事的议案

    1、总的表决情况

    同意253,476,000 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况

    无

    3、表决结果：该议案获得审议通过。

    (六)关于续聘会计师事务所的议案

    1、总的表决情况

    同意253,476,000 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况

    无

    3、表决结果：该议案获得审议通过。

    (七)关于为新疆天农畜牧科技发展有限公司提供贷款担保的议案

    1、总的表决情况

    同意253,476,000 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况

    无

    3、表决结果：该议案获得审议通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：天阳律师事务所

    2、律师姓名：李大明

    3、结论性意见：经律师核查与验证，公司2005 年度股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    

新疆天山毛纺织股份有限公司

    董事会

    2006 年3 月29 日