本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    新疆天山毛纺织股份有限公司第三届十四次董事会于2006 年3月14 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于2006 年3 月4 日起以传真和邮件等方式发送至应参会董事。应参加会议董事11 人，实际参加董事9 人，董事唐侖千先生、郑文先生因工作原因未能参会，委托公司董事张自强先生代为表决。会议由董事长张自强先生主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

    会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《新疆天山纺织股份有限公司减少注册资本的议案》

    该议案表决结果为：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

    根据《上市公司股权分置改革管理办法》，公司全体非流通股股东一致同意采取缩股的方式进行股权分置改革，公司将因此减少注册资本。股权分置改革方案实施后，公司注册资本将由363,345,600 元变为274,739,300 元。公司将按照相关规定履行减资程序。

    本次股权分置改革方案相关内容详见《新疆天山毛纺织股份有限公司股权分置改革说明书》。

    本议案需公司2006 年第一次临时股东大会暨A 股相关股东会议审议批准。

    二、审议通过了《关于召开2006 年第一次临时股东大会暨A 股相关股东会议的议案》。

    该议案的表决结果为：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

    由于股权分置改革对价实施以缩股的形式进行，公司的注册资本减少预案需临时股东大会以特别决议的形式作出；同时公司股权分置改革方案需A 股市场相关股东作出决议。公司非流通股股东共同授权委托新疆天山毛纺织股份有限公司董事会召集A 股市场相关股东举行会议，审议新疆天山毛纺织股份有限公司股权分置改革方案。由于参加二个会议的股东相同，会议程序操作具有一致性，会议的内容条款互为实施的条件，因此董事会决议将二个会议合并召集，提请召开2006 年第一次临时股东大会暨A 股相关股东会议，审议公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案。

    会议通知详见《新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2006 年第一次临时股东大会暨A 股相关股东会议的通知》。

    特此公告 ！