新疆天山毛纺织股份有限公司第三届八次监事会于2006年2月19日在公司总部三楼会议室召开。应参加会议监事4人,实际参加会议监事3人,监事吴剑濠先生因工作原因未能到会,委托监事刘建军先生代为表决。会议由监事肖功云先生主持。本次监事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议:
    一、审议并通过监事会工作报告;
    表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票;
    二、审议并通过2005年度财务决算;
    表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票;
    三、审议并通过2005年年度报告及摘要;
    表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票;
    监事会、监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    四、审议并通过关于计提资产减值准备的议案。
    表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
    
新疆天山毛纺织股份有限公司    2006年2月21日