本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性称述和重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
    1、召开时间:2005年5月12日上午10:30时
    2、召开地点:乌鲁木齐市银川路1号 公司总部三楼会议室
    3、召开方式:现场投票
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:张自强先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况:
    股东及股东代表5人,代表股份253,578,150股,占上市公司有表决权总股份69.77%。
    2、社会公众股出席情况:
    社会公众股东1人,代表股份102,150股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.09%。其中,现场出席股东大会的社会公众股股东1人,代表股份102,150股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.09%。
    四、提案审议和表决情况
    (一)董事会工作报告
    1、总的表决情况
    同意253,578,150股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2、社会公众股股东的表决情况
    同意102,150股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3、表决结果:该议案获得审议通过。
    (二)监事会工作报告
    1、总的表决情况
    同意253,578,150股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2、社会公众股股东的表决情况
    同意102,150股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3、表决结果:该议案获得审议通过。
    (三)2004年财务决算
    1、总的表决情况
    同意253,578,150股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2、社会公众股股东的表决情况
    同意102,150股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3、表决结果:该议案获得审议通过。
    (四)2005年度利润分配方案
    1、总的表决情况
    同意253,578,150股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2、社会公众股股东的表决情况
    同意102,150股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3、表决结果:该议案获得审议通过。
    (五)关于续聘会计师事务所的议案
    1、总的表决情况
    同意253,578,150股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2、社会公众股股东的表决情况
    同意102,150股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3、表决结果:该议案获得审议通过。
    (六)关于核销资产的议案
    1、总的表决情况
    同意253,578,150股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2、社会公众股股东的表决情况
    同意102,150股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3、表决结果:该议案获得审议通过。
    (七)关于聘任董事的议案
    1、总的表决情况
    同意253,578,150股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2、社会公众股股东的表决情况
    同意102,150股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3、表决结果:该议案获得审议通过。
    (八)关于修改公司章程的议案
    1、总的表决情况
    同意253,578,150股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2、社会公众股股东的表决情况
    同意102,150股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3、表决结果:该议案获得审议通过。
    (九)关于修改公司股东大会议事规则的议案
    1、总的表决情况
    同意253,578,150股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2、社会公众股股东的表决情况
    同意102,150股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3、表决结果:该议案获得审议通过。
    (十)关于修改公司董事会议事规则的议案
    1、总的表决情况
    同意253,578,150股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2、社会公众股股东的表决情况
    同意102,150股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3、表决结果:该议案获得审议通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:天阳律师事务所
    2、律师姓名:李大明
    3、结论性意见:股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。
    
新疆天山毛纺织股份有限公司    董 事 会
    2005年5月12日