本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述和重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2005年5月12日上午10:30时

    2、召开地点：乌鲁木齐市银川路1号 公司总部三楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：张自强先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东及股东代表5人，代表股份253,578,150股，占上市公司有表决权总股份69.77％。

    2、社会公众股出席情况：

    社会公众股东1人，代表股份102,150股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.09％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东1人，代表股份102,150股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.09％。

    四、提案审议和表决情况

    （一）董事会工作报告

    1、总的表决情况

    同意253,578,150股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意102,150股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3、表决结果：该议案获得审议通过。

    （二）监事会工作报告

    1、总的表决情况

    同意253,578,150股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意102,150股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3、表决结果：该议案获得审议通过。

    （三）2004年财务决算

    1、总的表决情况

    同意253,578,150股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意102,150股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3、表决结果：该议案获得审议通过。

    （四）2005年度利润分配方案

    1、总的表决情况

    同意253,578,150股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意102,150股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3、表决结果：该议案获得审议通过。

    （五）关于续聘会计师事务所的议案

    1、总的表决情况

    同意253,578,150股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意102,150股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3、表决结果：该议案获得审议通过。

    （六）关于核销资产的议案

    1、总的表决情况

    同意253,578,150股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意102,150股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3、表决结果：该议案获得审议通过。

    （七）关于聘任董事的议案

    1、总的表决情况

    同意253,578,150股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意102,150股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3、表决结果：该议案获得审议通过。

    （八）关于修改公司章程的议案

    1、总的表决情况

    同意253,578,150股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意102,150股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3、表决结果：该议案获得审议通过。

    （九）关于修改公司股东大会议事规则的议案

    1、总的表决情况

    同意253,578,150股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意102,150股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3、表决结果：该议案获得审议通过。

    （十）关于修改公司董事会议事规则的议案

    1、总的表决情况

    同意253,578,150股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意102,150股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3、表决结果：该议案获得审议通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：天阳律师事务所

    2、律师姓名：李大明

    3、结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

    

新疆天山毛纺织股份有限公司

    董 事 会

    2005年5月12日