新疆天山毛纺织股份有限公司1997年度股东大会于1998年6月22日在公司本部 召开。出席本次会议的股东及代表37人,代表公司股份140,938,510股,占公司总股 本187,820,000股的75％,符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长 唐翔千先生主持,大会认真审议了各项议案,并经投票表决通过以下决议：

    一、审议通过《1997年度董事会工作报告》；

    (同意股份140,938,510股,占出席股东大会股份总数的100％)

    二、审议通过《1997年度监事会工作报告》；

    (同意股份140,938,510股,占出席股东大会股份总数的100％)

    三、审议通过《1997年度财务决算报告》；

    (同意股份140,938,510股,占出席股东大会股份总数的100％)

    四、审议通过《1997年度利润分配方案》；

    1997年度公司实现税后利润50,004,124.12元,提取法定公积金4,822,496.17元, 提取法定公益金4,822,496.17元,1997年可供分配利润40,359,131.78元, 由新老股 东共享。1997年利润在1998年内不分配。(同意股份140,938,510股, 占出席股东大 会股份总数的100％)

    五、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

    同意根据《上市公司章程指引》修改后的《公司章程》。

    (同意股份140,938,510股,占出席股东大会股份总数的100％)

    六、审议通过《关于公司董事会增补和变更董事的议案》。

    同意增补余文浦先生担任董事；同意张志斌先生辞去董事的请求；同意郑文先 生担任董事。

    (同意股份140,938,510股,占出席股东大会股份总数的100％)

    特此公告。

    附：新增董事简历

    余文浦先生,61岁,大专文化程度,高级会计师。 曾任新疆维吾尔自治区财政厅 副处长、处长、副厅长兼新疆维吾尔自治区国有资产管理局局长。现任新疆企业家 协会副理事长。

    郑文先生,42岁,大专文化程度,高级经济师。1972年入伍,1979年转业到新疆维 吾尔自治区供销合作社日用杂品公司工作,曾任副经理、经理。1996年10 月起任新 疆维吾尔自治区供销社理事会副主任。