本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议通知发出的时间和方式

    陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称公司）三届董事会2005年第一次临时会议通知于2005年3月21日以电讯方式通知各位董事。

    二、会议召开和出席情况

    公司三届董事会2005年第一次临时会议于2005年3月27日（星期日）在公司会议室召开，出席会议董事应到13人，实到9人，董事倪华先生、董事叶兆清先生委托董事高峰先生、董事李强先生委托苟继峰先生代为出席会议并行使有关表决权，独立董事冯根福先生因出差未能出席会议，部分监事列席会议。会议由田晓康董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    三、议案的审议情况

    会议审议并通过了《关于聘任新的会计师事务所的议案》。

    由于原任会计师事务所岳华会计师事务所有限责任公司未能在双方约定的时间内提交财务审计报告，经双方协商，同意按照上市公司更换会计师事务所的规定和程序，解除相关聘任协议。同时，公司拟聘任五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年年度报告提供审计服务。预计2005年4月23日（星期六）披露2004年年度报告。

    该议案经公司审计委员会提议，提交本次董事会审议，上述会计师事务所新聘及变更事项须提请公司2004年度股东大会追认审议通过。

    表决结果： 12票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告。