经二届董事会第十次会议研究决定召开2000年度股东大会。现将有关事项公告 如下：

    一、会议时间：2001年3月26日上午9∶00时；

    二、会议地点：西安古都大酒店

    三、会议议题

    1.审议《2000年度董事会工作报告》；

    2.审议《2000年度监事会工作报告》；

    3.审议《2000年度财务决算报告》；

    4.审议《2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策的预案》；

    5.审议《关于更换部分董事的议案》；

    6.审议《关于公司董事、监事报酬及支付方法的暂行规定的议案》；

    四、参加会议对象

    1.公司董事、监事及高级管理人员；

    2.2001年3月19日下午交易结束后,在深圳证券登记公司登记的本公司全体股东 或其授权委托代表。

    五、会议登记办法

    凡符合上述条件的个人股东于3月19日至3月22日持股票帐户卡、本人身份证进 行登记；委托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡进行登记；法人股 东应持股东帐户卡、法人授权委托书和出席者身份证进行登记。可用信函、传真或 电子邮件方式登记。

    六、其他事项

    本次股东大会会期半天,与会股东交通及食宿自理。

    联系人：冯红利 王斌宁

    联系地址：本公司证券部

    联系电话：029—6246713

    传真：029—6246715

    邮编：710016

    特此公告。