陕西金叶科教集团股份有限公司三届董事会第三次会议于2003年8月5日在西安市南二环金叶信息大厦五楼公司会议室召开，应到董事13人，实到11人，董事陈晖先生、倪华先生因工作原因未能出席董事会议，分别委托董事苟继峰先生、叶兆清先生代为出席并行使表决权。公司监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、《公司2003年度半年度报告及其摘要》的议案；

    二、《关于成立金叶科技工业园筹建领导小组及筹建办公室》的议案（关于在西安高新技术开发区（新建区）建设金叶科技工业园的议案见2003年7月1日的《证券时报》）

    特此公告