根据《公司法》、《证券法》等有关规定，现将陕西金叶科教集团股份有限公司 (以下简称“本公司”或“陕西金叶”)吸收合并湖北玉阳化纤科技股份有限公司后的股份变动情况公告如下：

    一、本次股份变动原因

    本公司2002年度第一次临时股东大会通过的吸收合并湖北玉阳化纤科技股份有限公司的方案，已经中国证券监督管理委员会证监公司字[2003]11号文批准。本公司在2003年4月15日《证券时报》上刊登了《陕西金叶科教集团股份有限公司吸收合并湖北玉阳化纤科技股份有限公司合并公告书》及《吸收合并获准公告》，并于2003年4月18日至4月30日在三峡证券登记中心办理完毕换股手续，2003年5月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司予以股份托管确认。

    本次吸收合并的折股比例为1.11：1,即每1.11股湖北玉阳化纤科技股份有限公司股份可换取本公司1股人民币普通股，本公司向湖北玉阳化纤科技股份有限公司定向发行陕西金叶人民币普通股46,927,658股，其中因合并向法人股股东定向发行33,612,613股，向个人股股东定向发行13,315,045股。

    二、公司股本变动情况

    股本结构                 合并前股本(股)   合并增加(股)   合并后股(股)
    一、未流通股份
    1.发起人股份                 79,833,600             --    113,446,213
    其中：国家股                         --
    国有法人股                   79,833,600      7,184,145     87,017,745
    法人股                               --     26,428,468     26,428,468
    2.募集股份                           --     13,315,045     13,315,045
    其中：法人股                         --             --             --
    三年后待上市社会公众股               --     13,315,045     13,315,045
    3.高管人员持股                   49,421             --         49,421
    未流通股份合计               79,883,021     46,927,658    126,810,679
    二、已流通股份
    境内上市的人民币普通股      110,196,979             --    110,196,979
    已流通股份合计              110,196,979             --    110,196,979
    三、股份总计                190,080,000     46,927,658    237,007,658
    三、董事、监事持股情况
    姓名     职务           吸收合并前(股)   吸收合并后(股)
    田晓康   董事长                   3801             3801
    高峰     副董事长                    0                0
    秦建民   副董事长                 7603             7603
    强甲申   执行董事                 7603             7603
    苟继峰   董事、总经理             7603             7603
    陈晖     董事                        0                0
    李强     董事                        0                0
    李志文   董事                     3802             3802
    邢西梅   董事                        0                0
    肖国华   监事会召集人             3801             3801
    马蔚力   监事                     1901             1901
    吴增恩   监事                        0                0
    吴建玲   监事                        0                0
    张兴顺   监事                        0                0
    杨春平   副总经理                 3802             3802
    马振洋   副总经理                 3802             3802
    雷根群   副总经理                    0                0
    张惠茹   财务负责人               1901             1901
    王进春   董事会秘书               3802             3802
    冯根福   独立董事                    0                0
    徐长友   独立董事                    0                0

    四、前十名股东持股情况

    股东名称                   持股数量(股)   持股比例
    陕西省印刷厂               36,039,168       15.21%
    当阳市玉阳实业总公司       20,953,243        8.84%
    中国烟草总公司陕西省公司   12,317,184        5.20%
    宝鸡卷烟厂                 8,325,504         3.51%
    陕西省投资公司             7,413,120         3.13%
    当阳市兴利贸易公司         5,475,225         2.31%
    澄城卷烟厂                 4,675,968         1.97%
    湖北三峡烟草有限公司       4,504,505         1.90%
    旬阳卷烟厂                 4,162,752         1.75%
    延安卷烟厂                 4,162,752         1.75%

    五、重要事项

    本次吸收合并向湖北玉阳化纤科技股份有限公司定向发行的13,315,045股个人股股票，在本次发行满三年后经批准可上市流通。

    六、咨询方式：

    电话：029-8376913

    传真：029-8376913

    联系人：王进春

    特此公告