陕西金叶科教集团股份有限公司三届董事会第一次会议于2003年4月25日在西安古都大酒店召开，应到董事11人，实到董事10人，独立董事徐长友先生未能出席会议，委托独立董事冯根福先生代为出席会议，会议由董事长田晓康先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于选举董事长、副董事长、执行董事的议案》；

    经出席本次董事会的全体董事表决选举田晓康先生为董事长；选举高峰先生、顾德刚先生为副董事长；选举强甲申先生为执行董事。

    二、审议通过《关于聘任总经理的议案》；

    经董事会审议，续聘苟继蜂先生为公司总经理，聘期三年。

    三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

    经董事长提名，续聘王进春先生为公司董事会秘书，聘期三年。

    四、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》；

    经总经理提名，续聘张惠茹女士为公司财务负责人。

    五、审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

    经总经理提名，续聘杨春平先生、雷根群先生为公司副总经理；聘任罗建宏先生为公司副总经理，聘期均为三年。

    六、审议通过《关于新疆奎屯金叶印务有限公司增加投资的议案》；

    根据新疆奎屯金叶印务有限责任公司的实际情况，需购买高精度烫金机一台，型号: MK900全自动轮转电脑烫金机（价格108万元）。按双方股权比例进行投资，陕西金叶科教集团股份有限公司应投资91.8万元。

    田晓康先生、高峰先生、顾德刚先生、强甲申先生、苟继峰先生简历见2003年3月26日《证券时报》；王进春先生、杨春平先生、张惠茹女士、雷根群先生、罗建宏先生等五人简历见附件。

    特此公告

    附件：

    王进春先生简历

    王进春，男，汉族，1950年12月生，中共党员，大学学历，高级讲师，历任陕西省宜君县城关公社亦工亦农干部、西安建筑科技大学讲师、陕西省新闻出版局科教处主任科员、陕西省印刷技工学校教学副校长、陕西金叶科教集团股份有限公司一、二届董事会秘书。现任陕西金叶科教集团股份有限公司董事会秘书。

    杨春平先生简历

    杨春平，男，1957年出生，中共党员，大学本科学历，法学讲师，律师。历任西北政法学院经济法系讲师、海南顺丰股份有限公司证券部经理、房地产开发公司的总经理、陕西金叶科教集团股份有限公司董事会办公室主任、副总经理等职。现任陕西金叶科教集团股份有限公司副总经理、西安金叶西工大软件股份有限公司总经理。

    张惠茹女士简历

    张惠茹女士，女，汉族，57岁，中共党员，大专学历，会计师，陕西大荔县人。历任陕西省印刷厂财务科科长、审计科科长。现任陕西金叶科教集团股份有限公司财务负责人。

    雷根群先生简历

    雷根群，男，汉族，生于1956年12月，中共党员，大学本科学历，高级经济师，山东荷泽人。历任陕西广播电视设备厂工会副主席、企业改革办公室主任、厂办主任、党委副书记、陕西如意电气总公司副总经理、海南彩虹工贸总公司副总经理。现任陕西金叶科教集团股份有限公司副总经理。

    罗建宏先生简历

    罗建宏，男，汉族，1962年9月生，中共党员，大学本科学历，经济师。历任陕西省靖边县外贸土特产公司经理、靖边县蜂蜜厂厂长、陕西靖澳粮油股份有限公司董事长、北方进出口贸易总公司总经理、靖边县县长助理、横山县副县长、榆林地区对外经济贸易公司总经理兼党委书记、陕西金叶科教集团股份有限公司进出口部经理等职。现任陕西金叶国际经济发展有限公司总经理。