陕西金叶科教集团股份有限公司2002年度第三次临时董事会会议于2002年12月29日在本公司会议室召开，应到董事11人，实到董事9人，其他2名董事委托代理人出席，部分监事和公司高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于二届董事会换届工作推迟进行的议案》

    鉴于陕西金叶科教集团股份有限公司吸收合并湖北玉阳化纤科技股份有限公司的工作正在进行之中，董事会决定，公司二届董事会换届工作延迟到2003年上半年进行。

    二、审议通过《关于成立陕西金叶国际贸易有限公司的议案》

    陕西金叶科教集团股份有限公司与陕西华创贸易有限责任公司经过对国内进出口领域的深入调研和市场分析以及双方企业的优势，拟合资设立“陕西金叶国际贸易有限公司”，总投资1000万元人民币，其中陕西金叶科教集团股份有限公司出资750万元，占总投资额的75％；陕西华创贸易有限公司出资250万元，占总投资额的25％；双方均以现金方式投入。

    公司设立后，经营范围为：自营和代理粮油、土产畜产品、纺织丝绸、服装、轻工业品、五金矿产品、化工产品、建筑材料、木材、机电产品的进出口业务，经营对销贸易和转口贸易；燃料油、汽车（小轿车除外）、钢材的销售。

    特此公告。