陕西金叶科教集团股份有限公司二届十六次董事会于2002年8月14日上午在西安市南二环公司五楼会议室召开，应到董事11人，实到董事8人。公司董事长田晓康先生因工作原因，未能主持会议，指定副董事长高峰先生主持会议，并全权委托董事李志文先生代为出席并表决；董事陈晖先生因工作原因未能出席董事会，全权委托董事苟继峰先生代为出席并表决；独立董事冯根福先生因出国考察未能否出席董事会议，全权委托独立董事徐长友先生代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了2002年半年度报告及摘要；

    二、审议通过了2002年半年度利润分配方案。

    2002年半年度利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。

    特此公告