陕西省金叶印务股份有限公司第二届董事会第一次会议于1998年8月11 日下午 在西安古都大酒店小会议室召开,全体董事出席,5名监事列席会议,符合《公司法》 和《公司章程》关于召开董事会的规定。

    会议决议如下:

    一、选举华炜先生为第二届董事会董事长;

    二、选举艾绍山先生、秦建民先生为第二届董事会副董事长;

    三、选举强甲申先生为执行董事;

    四、聘任苟继峰先生为总经理;

    五、同意总经理提名,聘任:

    马振洋先生为副总经理;

    杨春平先生为副总经理;

    张惠茹女士为财务负责人;

    卢恒伟先生为总经理助理。

    六、同意董事长提名,聘任:

    王进春先生为董事会秘书。

    附:个人简历

    王进春:男,47岁,本科学历,高级讲师。现任陕西省金叶印务股份有限公司董事 会秘书、证券部经理。历任西安冶金建筑学院助教、陕西省新闻出版局科教处科技 教育干事、陕西印刷技工学校副校长等职。

    马振洋:男,39岁,大专学历。现任陕西省金叶印务股份有限公司副总经理。 历 任陕西省印刷厂包装装潢分厂生产经营部主任、分厂厂长、陕西省金叶印务股份有 限公司生产技术部经理等职。

    杨春平:男,40岁,大学学历,法学讲师,证券执业律师。 现任陕西省金叶印务股 份有限公司董事会办公室主任、法律顾问。历任西北政法学院经济法讲师、海南顺 丰股份有限公司证券部经理、海南顺兴房地产公司总经理等职。

    张惠茹:女,51岁,高中学历,会计师。现任陕西省金叶印务股份有限公司监事会 监事,陕西省印刷厂监审科科长。历任陕西省书刊装订厂会计、陕西省印刷厂会计、 团委副书记、计财科副科长等职。

    卢恒伟:男,40岁,大专学历,高级会计师。西安市会计学会会员。现任陕西省金 叶印务股份有限公司财务部经理。历任陕西第一针织厂专用基金会计、材料会计、 销售会计、成本综合会计、财务会计、财务科科长等职。