陕西省金叶印务股份有限公司1997年度股东大会于1998年8月11 日在西安古都 大酒店召开,出席会议的股东共94人,代表股份数5608.67万股,占公司总股本的 56 .08％,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

    会议审议并以记名投票表决的方式通过以下决议:

    1、审议通过了《1997年度董事会工作报告》;

    同意5608.67万股,占出席股东代表股份的100％,反对0股,弃权0股。

    2、审议通过了《1997年度监事会工作报告》;

    同意5608.67万股,占出席股东代表股份的100％,反对0股,弃权0股。

    3、审议通过了《1997年度财务决算报告》和《1998年度财务预算报告》;

    同意5608.67万股,占出席股东代表股份的100％,反对0股,弃权0股。

    4、审议通过了《1993年度、1994年度、1995年度利润分配预案》;

    经陕西岳华会计师事务所审计,截止1995年12月31日,本公司三年合计共实现利 润2343.77万元。按公司《章程》规定,提取10％法定盈余公积金234.38万元,提取5 ％法定公益金117.19万元,提取2.28％任意盈余公积金53.49万元, 可供股东分配利 润为1938.71万元。公司拟以1995年底总股本7000万股计算,向老股东每10股派现金 人民币2.00元(含税),共分配利润1400万元,剩余538.71万元转入下年度。本年度不 用资本公积金转增股本。

    同意5518.85万股,占出席股东代表股份的98.41％,反对89.32万股,弃权0.5 万 股。

    5、审议通过了《1996年度、1997年度利润分配预案》;

    经陕西岳华会计师事务所审计,公司1996年度实现利润总额为2918.56万元, 净 利润2468.13万元;1997年度实现利润总额为3468.75万元,净利润 2900. 75 万元。 1996年度、1997年度合计实现利润总额6387.31万元,净利润5368.88万元。 按公司 《章程》规定,提取10％法定公积金536.89万元,提取5％法定公益金268.45万元,提 取5％任意公积金268.45万元,加上1996年前未分配利润538.71万元, 可供股东分配 利润为4833.80万元。公司拟以1998年6月底总股本10000万股计算,向全体股东以每 10股送红股1股,共分配利润1000万元,剩余3833.80万元转入1998年度。本年度不用 资本公积金转增股本。

    同意5581.22万股,占出席股东代表股份的99.51％,反对27.45万股,弃权0股。

    6、审议通过了按《上市公司章程指引》修改的公司章程;

    同意5608.67万股,占出席股东代表股份的100％,反对0股,弃权0股。

    7、审议通过了《关于聘任陕西岳华会计师事务所的议案》;

    同意5561.13万股,占出席股东代表股份的99.15％,反对47.54万股,弃权0股。

    8、会议选举产生了公司第二届董事会成员,华炜、艾绍山、秦建民、田晓康、 强甲申、苟继峰、李志文、谭招生、赵德学为公司第二届董事会董事(简历附后)。

    9、会议选举产生了公司第二届监事会成员,吴增恩、吴建玲、张兴顺为公司第 二届监事会监事,其余二名监事由职工代表大会选举产生(简历附后)。

    本次股东大会投票表决通过的以上决议均经西安市公证处公证员高树魁现场公 证,决议合法有效。

    特此公告

    

陕西省金叶印务股份有限公司

    董事会

    1998年8月12日

    附:

    董事简历

    华炜:男,45岁,经济学硕士,高级经济师。现任陕西省出版总社副社长, 本公司 董事长。历任陕西省印刷厂副厂长、厂长等职。1995年被评为全国劳动模范, 1996 年被评为享受政府特殊津贴专家,1997年获毕升印刷奖。

    艾绍山:男,58岁,本科学历。现任陕西省烟草公司总经理,本公司副董事长。历 任宝鸡卷烟厂厂长、陕西省烟草公司副经理等职。

    秦建民:男,57岁,大学学历。现任陕西省投资公司总经理、 陕西省西北信托投 资公司董事长、本公司副董事长。历任陕西省化肥厂计划员、技术员、工程师和基 建副科长,陕西省计委投资处副处长,陕西省投资公司筹备组组长等职。

    田晓康:男,47岁,大学学历,高级经济师。现任陕西省印刷厂厂长,本公司董事。 历任陕西省印刷厂副厂长、厂长等职。1989年被评为陕西省优秀青年厂长。

    强甲申:男,52岁,大专学历,经济师。现任本公司执行董事。历任陕西省印刷厂 车间主任兼党委书记、厂办主任、厂长助理等职。

    苟继峰:男,42岁,大专学历,工程师,现任本公司总经理。历任兴平化肥厂668分 厂党支部副书记、书记兼分厂厂长,咸阳卷烟厂厂长助理、副厂长等职。

    李志文:男,53岁,中专学历,经济师。现任陕西省印刷厂党委书记,本公司董事。 历任五二三厂副厂长、陕西省印刷厂生产副厂长等职。

    谭招生:男,45岁,大专学历,会计师。现任宝鸡卷烟厂副厂长。1971年元月起参 加工作,历任宝鸡卷烟厂财务科会计、财务处副处长、处长、 宝鸡卷烟厂副厂长等 职。

    赵德学:男,38岁,本科学历,工程师,现任旬阳卷烟厂厂长兼党委书记,本公司董 事。历任旬阳卷烟厂设备科科长、生产科科长、副厂长等职。

    监事简历

    肖国华:男,60岁,大学学历,现任本公司董事。历任西安新华印刷厂厂长、陕西 省印刷厂厂长、陕西省印刷厂党委书记等职。

    吴增恩:男,54岁,技师,现任陕西省印刷厂副厂长。历任陕西省印刷厂车间主任、 劳人科科长、生产调度长、厂工会主席等职。

    吴建玲:女,40岁,注册会计师,现任延安卷烟厂副厂长。历任延安卷烟厂财务总 会计、副科长、科长等职。

    张兴顺:男,42岁,大专学历,高级经济师,现任澄城卷烟厂厂长。 历任澄城卷烟 厂厂长助理、合阳复烤烟厂厂长等职。

    马蔚力:男,40岁,大专文化,讲师。现任本公司工会主席、监事。曾在陕西省印 刷技工学校从事印刷技术教学工作十余年。