陕西金叶科教集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2002年1月24 日 在公司会议室召开。会议由董事长田晓康先生主持，会议应到董事9人，实到董事8 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议和事项：

    一、2001年度董事会工作报告；

    二、2001年度总经理工作报告；

    三、2001年年度报告及年报摘要；

    四、2001年度财务决算报告；

    五、2002年生产经营计划报告；

    六、2001年度利润分配预案

    经岳华会计师事务所审计，本公司2001年度实现净利润24,123,382.55元， 按 《公司章程》有关规定提取10％法定公积金2,412,338.26元，提取5％法定公益金1, 206,169.13元，提取5％任意公积金1,206,169.13元，合计4,824,676.52元， 余额 19,298,706.03元，加上2000年末未分配利润57,728,334.65元，可供股东分配利润 77,027,040.68元，资本公积金107,322,486.58元。经董事会提议， 本次利润分配 预案为：以2001年末总股本15840万股为基数，每10股派现金人民币1.00元（含税） ，共计派发现金人民币1584万元，余额结转以后年度分配。资本公积金不转增股本。 以上利润分配预案须提交年度股东大会审议。

    七、预计2002年度利润分配政策

    （1）公司拟在2002年度分配利润1次；

    （2）公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例约为50％左右；

    （3）公司本年度未分配利润下一年度用于股利分配的比例约为20％—30％；

    （4）分配主要采用送红股形式。

    以上2002年度拟实施的分配政策，在具体实施时，董事会将依据公司实际盈利 情况提出利润分配预案并提交股东大会审议通过。

    八、关于召开2001年度股东大会的有关事项：召开股东大会的时间另行通知。

    特此公告。