陕西金叶科教集团股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年5月 29 日在西安古都大酒店召开。出席会议的股东及股东代表共67 人， 代表股份 6684 .3363万股，占总股本的42.2％，符合《公司法》及本公司章程的规定。公司董事、 监事及其他高级管理人员出席了会议。公司董事长田晓康先生主持了本次会议，会 议采用记名投票方式表决，审议通过《关于延长2000年度第一次临时股东大会有关 配股方案有效期限的议案》；

    1、因配股工作未按期完成，将配股方案有效期延长一年，至2002年6月8日；

    2、配售对象发生变化：本公司内部职工股于2001年5月8日上市流通， 社会公 众股变为91,872,000股。按10∶2.5的比例，共向社会公众股东配售22,968,000股。

    3、根据中国证券监督管理委员会令第1号《上市公司新股发行管理办法》规定， 董事会对公司增资配股资格进行了自查，认为符合现行配股规定，具备配股资格。

    该议案同意股数6681.8019万股，占有效表决股份总数的99.96％；弃权股数2 .5344万股，占有效表决股份总数的0.04％；反对股数0股。

    特此公告。