陕西金叶科教集团股份有限公司2001年度第二次临时董事会会议于2001年4 月 27日在本公司会议室召开,应到董事9人,实到董事8人,一名董事因出国未出席会议。 部分监事列席了会议。经举手表决,会议审议通过了以下议案：

    一、《关于延长2000年度第一次临时股东大会有关配股方案有效期限的议案》：

    1、因配股工作未按期完成,将配股方案有效期延长一年,至2002年6月8日；

    2、配售对象发生变化：本公司内部职工股将于2001年5月8日上市流通,社会公 众股变为91,872,000股。按10：2.5的比例,共向社会公众股东配售22,968,000股。

    3、根据中国证券监督管理委员会令第1号《上市公司新股发行管理办法》规定, 董事会对公司增资配股资格进行了自查,认为符合现行配股规定,具备配股资格。

    二、《关于召开2001年度第一次临时股东大会的议案》

    1、会议时间：2001年5月29日(星期二)上午9：00时；

    2、会议地点：西安市古都大酒店

    3、会议内容：

    审议《关于延长2000年度第一次临时股东大会有关配股方案有效期限的议案》。

    4、出席会议的对象：

    (1)各法人股股东单位代表；

    (2)截止2001年5月24日下午交易结束后, 在深圳证券登记公司登记在册的本公 司股东；

    (3)公司全体董事、监事及高级管理人员。

    5、会议登记事项

    凡符合上述条件的股东于5月25日至5月28日持股票帐户卡、本人身份证；法人 股东持单位证明、法定代表人授权委托书及出席人身份证；委托代理人持本人身份 证、授权委托书、授权人股票帐户卡到公司证券部登记。异地股东可用信函或传真 方式登记。

    6、其他事项

    会期半天：与会股东交通及食宿自理。

    联系人：冯红利 闫凯

    公司地址：西安市朱宏路1号

    联系电话：029－6246713

    传真：029－6246715

    邮编：710016

    特此公告。