本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称"公司")于2006年12月19 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》,公司原定于2007年1月5日召开2007年度第一次临时股东大会,因故延期召开本次会议。(公告见2007年1月8日《证券时报》及巨潮资讯网)

    公司董事会现定于2007年3月2日(星期五)上午9:00在西安市军安王朝大酒店(西安市玉祥门外盘道,大庆路1号)召开2007年度第一次临时股东大会。

    本次股东大会的股权登记日、地点及会议议题不变,敬请投资者注意。

    特此公告。

    陕西金叶科教集团股份有限公司董事会

    二00 七年二月二十七日