一、公司历史沿革及股本变化情况

    陕西金叶科教集团股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)于1992年12月20 日经陕西省经济体制改革委员会[陕改发(1992)93号]文批准, 并经陕西省股份制领 导小组办公室[陕股办发(1993)004号]文批复,由陕西省印刷厂、中国烟草总公司陕 西省公司、陕西省投资公司、宝鸡卷烟厂、澄城卷烟厂、延安卷烟厂、旬阳卷烟厂 七家企业共同发起 , 采用定向募集方式设立的股份有限公司。 创立时公司总股本 7000万股,其中国有法人股4200万股,内部职工股2800万股。

    1998年5月4日, 经中国证券监督管理委员会《关于陕西省金叶印务股份有限公 司申请公开发行股票的批复》(证监发字[1998]84号)文件批准, 公司向社会公众公 开发行3000万股社会公众股,发行价每股5.26元,发行后,总股本为10000万股。1998 年6月23日,公司3000万股社会公众股在深圳证券交易所上市。

    1998年9月,公司实施了1993年度、1994年度、1995年度利润分配方案及1996年 度、1997年度利润分配方案,以1995年底总股本7000万股计算,向老股东每10股派现 金人民币2.00元(含税),以1998年6月底总股本10000万股计算,向全体股东每10股送 1股,送股后,总股本增至11000万股。

    1999年5月,公司实施了1998年度利润分配方案,以1998年12月31日总股本11000 万股为基数,向全体股东每10股送2股,送股后,总股本增至13200万股。

    2000年4月,公司实施了1999年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以 1999 年底总股本13200万股计算,向全体股东每10股转增2股, 转增股本后 , 总股本增至 15840万股。

    公司2000年度第一次临时股东大会于2000年6 月审议通过了董事会《关于成立 集团公司及变更公司名称及注册地址的方案》。公司已于2000年7月30 日将注册名 称由陕西省金叶印务股份有限公司变更为陕西金叶科教集团股份有限公司；将公司 注册地址由陕西省西安市朱宏路1号变更为西安市高新技术开发区(西区) 高新三路 九号。

    截止本公告日,公司总股本为15840万股,其中国有法人股6652.8万股,内部职工 股4435.2万股,社会公众股4752万股。

    二、内部职工股的上市

    1、上市依据

    根据中国证券监督管理委员会《关于陕西省金叶印务股份有限公司申请公开发 行股票的批复》(证监发字[1998]82号)文件批准,本公司已托管的内部职工股,自新 股发行之日起期满三年后,方可上市流通。

    本公司社会公众股于1998年5月4日发行,至2001年5月4日,到期满三年。

    2、上市日期

    内部职工股上市时间为：2001年5月8日

    3、内部职工股上市数量

    本次上市的内部职工股总数为4435.2万股。

    4、内部职工股发行时价格

    本公司内部职工股1993年发行时价格为1.25元/股。

    5、公司董事、监事及高级管理人员持股情况

    本公司董事、监事及高级管理人员持股58608股,本次内部职工股上市后由深圳 证券交易所冻结,暂不交易。董事、 监事及高级管理人员离任期满六个月后解冻流 通。

    附：本次内部职工股上市前后公司股本结构变化情况表

    附：陕西金叶科教集团股份有限公司

                内部职工股上市流通前后股本结构变化情况表

                                            数量单位：股

    股份类别                   内部职工股上市前           内部职工股上市后

                           数   量      比例(％)     数   量      比例(％)

    一、尚未流通股份                                                    

    1、国有法人股          66,528,000       42        66,528,000      42

    2、社会法人股                                                       

    3、内部职工股          44,352,000       28                          

    其中：高管人员持股         58,608    0.037                          

    二、已流通股份                                                      

    1、境内上市的人        47,520,000       30        91,872,000      58

    民币普通股                                                          

    2、境内上市的外资股                                                 

    3、境外上市的外资股                                                 

    4、其他                                                             

    已流通股份合计         47,520,000     30         91,872,000       58

    三、股份总数          158,400,000    100        158,400,000      100