本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    陕西金叶科教集团股份有限公司四届董事会第一次会议通知于2006年8月23日以送达、传真方式发出，于2006年9月2日在西安市军安王朝大酒店召开。会议应到董事9人，实到董事9人，董事长袁汉源先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、《关于选举董事长的议案》

    经公司第四届董事会新当选董事充分协商,选举袁汉源先生为第四届董事会董事长。

    此项议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

    二、《关于选举副董事长的议案》

    经公司第四届董事会新当选董事充分协商，选举龚朝凯先生、张曼军先生为第四届董事会副董事长。

    此项议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

    三、《关于聘任总经理的议案》

    经董事长袁汉源先生提名，续聘苟继峰先生为公司总经理，聘期三年。

    此项议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

    四、《关于聘任董事会秘书的议案》

    经董事长袁汉源先生提名，续聘王进春先生为公司第四届董事会秘书，聘期三年。

    此项议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

    五、《关于聘任证券事务代表的议案》

    经董事长袁汉源先生提名，续聘闫凯先生为公司证券事务代表，聘期三年。

    此项议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

    独立董事对本次公司聘请高级管理人员发表了独立意见："认为陕西金叶科教集团股份有限公司聘请的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，各位高级管理人员的任职资格均是合法有效的，同意公司予以聘请。"

    袁汉源先生、苟继峰先生简历详见公司于2006年8月18日刊登在《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的公告；龚朝凯先生、张曼军先生简历详见公司于2006年8月23日刊登在《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的公告；王进春先生、闫凯先生简历附后。

    特此公告

    王进春先生简历

    王进春，男，汉族，1950年12月出生，中共党员，大学学历，高级讲师，历任陕西省宜君县城关公社亦工亦农干部、西安建筑科技大学讲师、陕西省新闻出版局科教处主任科员、陕西省印刷技工学校教学副校长、陕西金叶科教集团股份有限公司一、二、三届董事会秘书。现任陕西金叶科教集团股份有限公司董事会秘书。

    王进春先生现任本公司的董事会秘书，与本公司存在关联关系。其本人持有本公司股票6,958股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    闫凯先生简历

    闫凯，男，汉族，1973年12月出生，法学学士,在读MBA。曾任陕西金叶科教集团股份有限公司证券部业务员、证券部业务主办、董事会办公室业务主办、公司证券事务代表，现任本公司证券事务代表。

    2003年9月，经过深圳证券交易所培训和资格考试，以优异成绩取得《董事会秘书资格证书》，已经具备了证券事务代表的任职条件。

    闫凯先生现任本公司的证券事务代表，与本公司存在关联关系。其本人未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。