本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司三届董事会第十一次会议审议通过了关于召开2005 年度股东大会的议案，现就具体内容公告如下：

    一、召开会议基本情况：

    (一)会议时间:2006 年5 月16 日(星期二)上午9:00

    (二)会议地点: 西安市古都新世界大酒店(西安市莲湖路172号)

    (三)召集人:本公司董事会

    (四)召开方式:现场投票

    二、会议审议事项：

    (一)、审议《公司2005 年度董事会工作报告》；

    (二)、审议《公司2005 年度监事会工作报告》；

    (三)、审议《公司2005 年度财务决算报告》；

    (四)、审议《公司2005 年年度报告及摘要》；

    (五)、审议《公司第一大股东提出的2005 年度利润分配预案》；

    (六)、审议《公司章程修改的议案》；

    (七)、审议《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2006 年度审计机构的议案》。

    (八)、审议《关于董事变更的议案》

    三、本次会议出席对象

    (一)、截止2006 年5 月8 日(星期一)下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东或股东授权代表。

    (二)、公司全体董事、监事和高级管理人员。

    (三)、公司聘任的律师。

    (四)、公司邀请的其他有关人员。

    四、会议登记办法

    (一)、参加会议股东,请于2006 年5 月9—15 日的正常工作日内(上午:8:30～12:00,下午:1:30～5:00)持持股凭证(股东帐户和托管股票凭证)及个人身份证;委托代理人还需持本人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件(加盖法人印章)、法人授权委托书、出席人身份证原件到公司登记。可以用信函或传真方式登记。

    (二)、出席会议登记处:西安市朱宏路2 号公司证券部

    联系人:冯红利 王斌宁

    联系电话:(029)86246713 86246723 传 真：(029)86246715

    联系地址:西安市朱宏路2 号

    邮政编码:710016

    五、其他事项：出席会议股东食宿和交通费用自理。

    特此公告

    

陕西金叶科教集团股份有限公司

    董 事 会

    二00 六年四月十三日

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席陕西金叶科教集团股份有限公司2005 年度股东大会。并对会议所有提案行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人证券账户号：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期 年 月 日