本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    陕西金叶科教集团股份有限公司三届监事会第七次会议于2006年4 月11 日在西安市西京国际饭店召开。会议应到监事5 人，实到监事4 人，监事王万勋先生因出差未能出席监事会，委托监事魏爱群女士出席会议并行使表决权。监事会主席魏爱群女士主持本次会议。

    会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了下列议题：

    1、《公司2005 年年度报告及其摘要》；

    监事会认为：公司2005 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；公司董事、监事、高管人员和其他涉密人员严守保密义务，没有发生提前泄漏年度报告内容的行为。

    表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票，表决通过。

    2、《公司2005 年度财务决算报告》；

    表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票，表决通过。

    3、《公司第一大股东万裕文化产业有限公司提出的2005 年度利润分配预案；》；

    经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，公司2005 年度实现净利润20,082,303.11 元, 加上年初未分配利润73,055,388.79 元,可供分配的利润为93,137,691.90 元。按规定提取10%法定公积金2,008,230.30 元,提取5%法定公益金1,004,115.16 元,提取5%任意公积金1,004,115.16 元,应付2004 年度普通股股利23,700,765.00元，2005 年末未分配利润余额65,420,466.28 元。经第一大股东提议,公司拟以2005 年末总股本260,708,423 股为基数,以资本公积金向全体股东每10 股转增3 股。

    表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票，表决通过。

    4、《公司监事会2005 年度工作报告》。

    表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票，表决通过。

    5、《公司2006 年度经常性关联交易总额(预计)的议案》；

    表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票，表决通过。

    6、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票，表决通过。

    7、《关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》；

    表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票，表决通过。

    以上议案均须提交2005 年度股东大会审议。

    特此公告