本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    陕西金叶科教集团股份有限公司三届董事会第十次会议于2005年7月15日以书面(传真)方式发出会议通知，于2005年7月26日在西安市未央湖大酒店召开。会议应到董事12人，实到董事10人，董事李强先生、董事倪华先生因工作原因未能出席董事会，分别委托董事苟继峰先生、董事叶兆清先生出席会议并行使表决权，董事长田晓康先生主持本次董事会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

    一、《公司2005年度半年度报告及报告摘要》；

    表决结果：同意票12票、反对票0票、弃权票0票，表决通过。

    二、《关于公司对金叶科技工业园建设投资方案审议的议案》;

    本公司2003年6月30日召开的2003年第一次临时董事会通过决议,在西安高新技术产业开发区征地194亩,建设金叶科技工业园(公告见2003年7月1日<证券时报>)。该项目是为强化主业发展、实施产业整合、做大做强烟草配套产业（建立烟用丝束、包装印刷产业基地）所采取的重大举措。截止目前，项目已完成投资2500万元（主要为征地款和前期费用）。

    按照西安高新技术产业开发区管委会对项目形象进度的要求，董事会对该项目建设进度和投资强度进行审议，做出了2005年12月31日前完成1-4号工业厂房主体工程，2007年12月31日前完成全部园区工程建设的决议。该项目建设投资总规模为8000-11000万元，董事会要求该项目基建办公室和财务部对项目总体进度及资金落实做出具体的安排。我公司将按照信息披露的要求及时公告项目进展和投资情况。

    表决结果：同意票12票、反对票0票、弃权票0票，表决通过。

    特此公告