本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    陕西金叶科教集团股份有限公司,2004 年度分红方案已经2005年6 月3 日召开的公司2004 年度股东大会审议通过，现将分红事宜公告如下：

    一、分红方案

    本公司年度分红方案为：以公司现有总股本237,007,658 股为基数,向全体股东每10 股送1 股红股,分红前总股本为237,007,658 股,分红后总股本增至260,708,423 股。

    二、股权登记日与除权日

    本次分红股权登记日为：2005 年7 月7 日，除权日为：2005 年7 月8 日。

    三、分红对象

    本次分红对象为：截止2005 年7 月7 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红方法

    本次所送红股于2005 年7 月8 日直接记入股东证券账户。

    五、本次所送可流通红股起始交易日为：2005 年7 月8 日。

    六、股本变动结构表

     单位:股                 变动前股本     本次送股    变动后股本
发起   国家股
人股   国有法人股            79,833,600    7,983,360    87,816,960
       境内法人股
       外资法人股
       自然人
定向   国家股
法人股 国有法人股             7,184,145      718,414     7,902,559
       境内法人股            26,428,468    2,642,847    29,071,315
       外资法人股
       自然人
公众已 社会公众股           110,182,483   11,018,248   121,200,731
托管股 基金配售股份
份     战略投资者配售股份
       一般法人配售股份
  高管股                         90,944        9,094       100,038
  内部职工股                 13,288,018    1,328,802    14,616,820
  总股本                    237,007,658   23,700,765   260,708,423

    七、本次送股后，按新股本260,708,423 股摊薄计算，2004 年度每股净收益为0.09 元。

    八、咨询机构

    咨询机构：本公司证券部、董事会办公室

    咨询地址：陕西省西安市朱宏路2 号

    联系人：冯红利、王斌宁

    咨询电话：029－86246713、86246723

    传真：029－86246715

    特此公告