经公司首届董事会第八次会议研究决定，定于1997年7月16日上午9：00在西安古都大酒店召开第三届股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议通过董事会工作报告；

    2、审议通过监事会工作报告；

    3、审议通过公司1996年财务决算报告，1997年财务预算报告；

    4、审议通过公司1997年生产经营计划；

    5、审议通过公司94年、95年利润分配方案；

    6、审议通过96年利润分配方案；

    7、审议通过其他事项。

    二、出席会议股东资格

    1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

    2、持有本公司股权证的个人股东或代理人；

    3、法人股持股单位委派代表参加。

    三、会议登记办法

    符合出席会议要求的股东请于1997年7月15日持本人身份证和股权证（委托人还需持委托书）到本公司证券部办理登记手续，领取出席会议代表证。

    四、会议召开时间、地点、费用及联系方式

    时间：1997年7月16日上午9：00,会期半天。

    地点：西安古都大酒店。

    费用：参加会议的股东食宿、交通自理。

    联系方式：电话：（029）6246713

    邮编：710016

    联系人：冯红利 王斌宁