烟台冰轮股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月6日在烟台市芝罘区西山 路80号公司俱乐部召开。 出席本次会议的股东及股东代理人共 21 人 , 代表股份 86434956股,占公司股份总数的69.89％,符合《公司法》及本公司章程的规定。 会 议采用记名投票表决的方式,通过了以下决议：

    一、审议通过了董事会2000年度工作报告。

    同意86434956股,占出席股东所代表股份的100％；反对0股,弃权0股。

    二、审议通过了监事会2000年度工作报告。

    同意86434956股,占出席股东所代表股份的100％；反对0股,弃权0股。

    三、审议通过了公司2000年度财务决算方案和2001年度预算方案。

    同意86434956股,占出席股东所代表股份的100％；反对0股,弃权0股。

    四、审议通过了公司2000年度利润分配方案。

    同意86424956股,占出席股东所代表股份的99.99％；反对10000股,弃权0股。

    2000年度公司实现净利润27,829,242.03元,按公司章程提取10％法定公积金2 ,727,175.27元,提取5％法定公益金1,363,587.63元,中外合资子公司提取5 ％职工 奖励基金及福利基金91,008.16元,加年初未分配利润1,808,413.52元, 本年可供股 东分配利润为25,455,884.49元。以2000年末总股本123,673,100股为基数,每10 股 派现金1.50元(含税),合计18,550,965元,尚余未分配利润6,904,919.49元, 转入以 后年度分配。

    五、审议通过了《关于续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司审计的议案》。

    同意86434956股,占出席股东所代表股份的100％；反对0股,弃权0股。

    六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    同意86434956股,占出席股东所代表股份的100％；反对0股,弃权0股。

    将公司章程第六十七条、第七十二条、第八十三条、第八十六条修改为：

    “第六十七条：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。

    董事会、持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的 股东,有权提出董事、监事候选人。 提案中候选人人数不得超过公司章程规定的名 额。股东提名董事、监事候选人的, 应当于股东大会召开前十天将提案递交董事会 并由董事会审核后公告。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。

    股东大会审议董事、监事选举的提案,应当对每一个董事、 监事候选人逐个进 行表决。改选董事、监事提案获得通过的,新任董事、 监事在会议结束之后立即就 任。”

    “第七十二条 股东大会审议有关关联交易事项时, 关联股东应当在股东大会 召开五个工作日以前以书面形式向董事会披露其与该关联交易的关系, 并在股东大 会审议和表决该关联交易时主动回避和放弃其表决权, 其所代表的有表决权的股份 数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。 如有特殊情况关联股东无法回避时,公司在征得有权部门的同意后,可以按照正常程 序进行表决,并在股东大会决议公告中作出详细说明。”

    “第八十三条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的 或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外), 不论有关事项在一 般情况下是否需要董事会批准同意, 均应当尽快以书面形式向董事会披露其关联关 系的性制和程度,不得迟于审议该关联交易事项的董事会会议召开的前一天。

    除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露, 并且董事会在 不将其计入法定人数,该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项,公司有权撤销该 合同、交易或者安排,但在对方是善意第三人的情况下除外。”

    “第八十六条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提 交书面辞职报告。

    董事会应当在收到前述辞职报告之日起五个工作日内召开会议进行审议, 表决 通过之前该董事仍为在任董事。”

    七、审议通过了《关于授权董事会在一定范围内决定公司风险投资、资产抵押 及其他担保事项的议案》。

    同意86434956股,占出席股东所代表股份的100％；反对0股,弃权0股。

    授权董事会在不超过公司最近一次经审计的净资产的5 ％的范围内决定公司的 风险投资(范围包括对证券、债券、产权、期货市场的投资), 在不超过公司最近一 次经审计的净资产的10％的范围内决定公司的资产抵押及其他担保事项。

    本次股东大会经信达律师事务所具有证券从业资格的郑伟鹤律师出席见证, 并 出具法律意见书。

    

烟台冰轮股份有限公司

    二00一年四月七日