烟台冰轮股份有限公司监事会2005年第一次会议于2005年2月22日下午在公司三楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会召集人董大文先生召集并主持。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程规定。会议形成决议如下:
    一、逐项表决通过《2004年度资产减值准备报告》,一致认为董事会有关计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分,计提资产减值准备符合公司实际情况。
    表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
    二、审议通过2004年年度报告及摘要。
    表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
    三、审议通过《关于提名新一届监事会股东代表监事候选人的议案》。
    同意提名隋胜强先生、刘贤钊先生为公司新一届监事会股东代表监事候选人。
    表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
    股东代表监事候选人简历如下:
    隋胜强先生,37岁,工商管理硕士,会计师。曾任烟台冰轮集团有限公司资产经营处副处长,现任烟台冰轮集团有限公司资产经营处处长、副总会计师。
    刘贤钊先生,39岁,研究生学历,高级工程师。曾任首都钢铁总公司培训中心助教,化学工业部政策法规司政策研究室主任科员,北京中正泰投资发展有限公司副总经理,现任红塔创新投资股份有限公司资本运营部经理。
    
烟台冰轮股份有限公司    监 事 会
    二○○五年二月二十二日