本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    烟台冰轮股份有限公司2003年度股东大会于2004年3月19日在烟台市芝罘区西山路80号公司二楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共7人，代表股份85400814股，占公司股份总数的48.70% ，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由公司董事长刘立新先生主持，会议采用记名投票表决的方式。

    二、提案审议情况

    1、董事会2003年度工作报告。

    同意85400814股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。

    2、监事会2003年度工作报告。

    同意85400814股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。

    3、公司2003年年度报告及摘要。

    同意85400814股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。

    4、公司2003年度财务决算报告。

    同意85400814股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。

    5、公司2003年度利润分配方案。

    同意85400814股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。

    2003年度公司实现净利润35,464,706.28元。按照公司章程规定，母公司提取10%法定公积金3,424,842.47元，提取5%法定公益金1,712,421.23元，中外合资子公司提取5%职工奖励及福利基金305,445.92元，加年初未分配利润33,203,083.17元，本年度可供股东分配的利润63,225,079.83元，扣除2003年半年度已分配26,981,020.00元，本次可供股东分配的利润为36,244,059.83元。以2003年12月31日总股本175,376,630股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计17,537,663.00元，尚余未分配利润18,706,396.83元，转入以后年度分配。

    6、《关于聘请2004年度审计机构的议案》。

    同意85400814股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。

    7、《关于出资设立烟台现代冰轮重工有限公司的议案》。

    同意85400814股，占出席股东所代表股份的100%；反对0股，弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经山东通世律师事务所周广东律师出席见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《规范意见》等法律法规及公司《公司章程》等的规定；出席会议人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法；会议形成的《烟台冰轮股份有限公司2003年度股东大会决议》合法、有效。

    四、备查文件

    1、烟台冰轮股份有限公司2003年度股东大会决议

    2、山东通世律师事务所关于烟台冰轮股份有限公司2003年度股东大会的法律意见书

    

烟台冰轮股份有限公司

    二〇〇四年三月十九日