本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    烟台冰轮股份有限公司董事会2004年第二次会议于2004年3月3日以传真方式召开。会议由董事长刘立新先生召集，全体董事参加了会议。会议形成决议如下：

    一、修改《关于出资设立烟台现代冰轮重工有限公司的议案》。

    同意修改董事会2004年第一次会议审议通过的《关于出资设立烟台现代冰轮重工有限公司的议案》为：

    公司计划与韩国现代重工业株式会社共同出资设立烟台现代冰轮重工有限公司（暂定名），主要开发、生产和销售循环流化床锅炉。该公司注册资本960万美元，其中：韩国现代重工业株式会社出资528万美元，占注册资本的55%；本公司出资432万美元，占注册资本的45%。

    循环流化床锅炉是一种高效洁净燃烧锅炉，具有节能和环保的特点，广泛应用于热电联产机组，符合国家产业政策，市场前景良好。项目固定资产投资1155.21万美元，铺底流动资金210.02万美元。达产后年生产能力2500蒸吨，预计实现销售收入4300万美元，利润总额240万美元，投资回收期4年，内部收益率32%。

    以上议案将提交2003年度股东大会审议。修改前的《关于出资设立烟台现代冰轮重工有限公司的议案》详见2004年2月17日的《中国证券报》、《证券时报》及http：//www.cninfo.com.cn。

    二、同意李程先生因工作变动原因辞去公司董事职务。