本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：烟台冰轮股份有限公司董事会

    2、会议时间：2004年3月19日上午9：00,会期半天。

    3、会议地点：烟台市芝罘区西山路80号本公司二楼会议室。

    二、会议审议事项：

    1、董事会2003年度工作报告；

    2、监事会2003年度工作报告；

    3、公司2003年年度报告及摘要；

    4、公司2003年度财务决算报告；

    5、公司2003年度利润分配方案；

    6、《关于聘请2004年度审计机构的议案》；

    7、《关于出资设立烟台现代冰轮重工有限公司的议案》

    以上内容详见2004年2月17日的《中国证券报》、《证券时报》。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2004年3月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    四、会议登记方法

    1、登记时间：2004年3月17日（8：30-11：30,14：00-17：00）

    2、个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡。

    法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及营业执照；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。

    3、登记地点：公司证券部

    五、其他

    1、与会者食宿、交通费自理。

    2、会议联系人：孙秀欣、刘莉

    电话：0535-6243451*6503,6243558

    传真：0535-6243558

    六、备查文件

    烟台冰轮股份有限公司董事会2004年第一次会议决议

    附件：授权委托书

    

烟台冰轮股份有限公司董事会

    2004年2月17日

    授权委托书

    本人（本单位）作为烟台冰轮股份有限公司的股东兹全权委托 先生（女士）为代表出席公司2003年度股东大会，特授权如下：

    一、由 先生（女士）代表本人（本单位）出席公司2003年度股东大会；

    二、代理人有表决权□/无表决权□

    三、表决指示如下：

    1、关于《公司2003年度董事会工作报告》

    赞成□ 反对□ 弃权□

    2、关于《公司2003年度监事会工作报告》

    赞成□ 反对□ 弃权□

    3、关于2003年年度报告及摘要

    赞成□ 反对□ 弃权□

    4、关于《公司2003年度财务决算报告》

    赞成□ 反对□ 弃权□

    5、关于《公司2003年度利润分配方案》

    赞成□ 反对□ 弃权□

    6、《关于聘请2004年度审计机构的议案》

    赞成□ 反对□ 弃权□

    7、《关于出资设立烟台现代冰轮重工有限公司的议案》

    赞成□ 反对□ 弃权□

    四、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权□/无权□按照自己的意思表决。

    委托人（签名或盖章）：

    委托人股东帐号：□□□□□□□□□□

    委托人持股数额： 股

    签发日期： 年 月 日

    有效日期： 年 月 日至 年 月 日

    注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”。

    本授权委托书剪报或复制均有效。