烟台冰轮股份有限公司董事会2002年第九次会议于2002年8月15日在公司四楼会议室召开,会议应到董事9人,实到8人,独立董事陈伟忠先生委托刘立新董事全权代理。全体监事列席了会议。会议由董事长刘立新先生召集并主持。会议形成决议如下:
    一、逐项审议表决通过《2002年半年度计提资产减值准备的报告》,一致认为计提的资产减值准备符合公司实际状况。
    二、审议通过《总经理2002年半年度工作报告》。
    三、审议通过2002年半年度报告及摘要。
    四、审议通过公司2002年半年度利润分配预案。
    公司2002年半年度利润不分配,也不进行公积金转增股本。
    
烟台冰轮股份有限公司董事会    2002年8月15日