烟台冰轮股份有限公司2001年度股东大会于2002年3月8日在烟台市芝罘区西山 路80号公司二楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共18人，代表股份 86467750股，占公司股份总数的69.92％ ，符合《公司法》及本公司章程的规定。 会议采用记名投票表决的方式，通过了以下决议：

    一、审议通过了董事会2001年度工作报告。

    同意86467750股，占出席股东所代表股份的100％；反对0股，弃权0股。

    二、审议通过了监事会2001年度工作报告。

    同意86467750股，占出席股东所代表股份的100％；反对0股，弃权0股。

    三、审议通过了公司2001年年度报告及摘要。

    同意86467750股，占出席股东所代表股份的100％；反对0股，弃权0股。

    四、审议通过了公司2001年度财务决算方案和2002年度财务预算方案。

    同意86457750股，占出席股东所代表股份的99.99％；反对0股，弃权10000股。

    五、审议通过了公司2001年度利润分配方案。

    同意86467750股，占出席股东所代表股份的100％；反对0股，弃权0股。

    2001年度公司实现净利润37,726,309.25元，按照公司章程规定提取10 ％法定 公积金3,750,911.64元，提取5％法定公益金1,875,455.82元， 中外合资子公司提 取5％职工奖励及福利基金132,104.09元，加年初未分配利润4,091,408.42元， 本 年可供股东分配的利润36,059,246.12元。以2001年末总股本12367.31万股为基数， 每10股派发现金红利2.10元（含税），合计25,971,351元，尚余未分配利润10,087, 895.12元，转入以后年度分配。

    六、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

    同意86467750股，占出席股东所代表股份的100％；反对0股，弃权0股。

    同意续聘湖北大信会计师事务有限公司在2002年度为公司审计。

    七、选举新一届董事会董事及独立董事

    于元波先生

    同意86467750股，占出席股东所代表股份的100％；反对0股，弃权0股。

    夏吉庄先生

    同意86450150股，占出席股东所代表股份的99.98％；反对0股，弃权17600股。

    刘立新先生

    同意86467750股，占出席股东所代表股份的100％；反对0股，弃权0股。

    杨恒坤先生

    同意86467750股，占出席股东所代表股份的100％；反对0股，弃权0股。

    刘元璋先生

    同意86467750股，占出席股东所代表股份的100％；反对0股，弃权0股。

    曲志萍女士

    同意86467750股，占出席股东所代表股份的100％；反对0股，弃权0股。

    李程先生

    同意86467750股，占出席股东所代表股份的100％；反对0股，弃权0股。

    孟繁金先生（独立董事）

    同意86467750股，占出席股东所代表股份的100％；反对0股，弃权0股。

    陈伟忠先生（独立董事）

    同意86467750股，占出席股东所代表股份的100％；反对0股，弃权0股。

    八、选举新一届监事会监事

    王建一先生

    同意86467750股，占出席股东所代表股份的100％；反对0股，弃权0股。

    隋胜强先生

    同意86467750股，占出席股东所代表股份的100％；反对0股，弃权0股。

    公司职工代表大会于本日选举董大文先生为公司新一届监事会职工代表监事。

    九、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》。

    同意86467750股，占出席股东所代表股份的100％；反对0股，弃权0股。

    每年给予每位独立董事津贴人民币1.6万元， 独立董事出席公司董事会和股东 大会的差旅费以及按公司章程行使职权的合理费用据实报销。

    十、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    同意86467750股，占出席股东所代表股份的100％；反对0股，弃权0股。

    十一、审议通过了《烟台冰轮股份有限公司股东大会议事规则》。

    同意86467750股，占出席股东所代表股份的100％；反对0股，弃权0股。

    十二、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

    同意86467750股，占出席股东所代表股份的100％；反对0股，弃权0股。

    十三、逐项表决审议通过了《2002年度配股计划》。

    （1）本次发行符合《上市公司新股发行的管理办法》

    同意86427750股，占出席股东所代表股份的99.95％；反对10000股，弃权

    30000股。

    （2）具体发行方案

    ①本次发行的数量

    同意86427750股，占出席股东所代表股份的99.95％； 反对 10000 股， 弃权 30000股。

    以2001年年末总股本123673100股为基数，以每10股配售3股的比例向全体股东 配售。本次可配售总数为37101930股，其中国家股可配19685202股，根据鲁财国股 [2002]13号文批复，国家股股东全额放弃配股权；法人股可配6184728股，法人股 股东承诺全额放弃配股权；社会公众股可配11232000股。

    本次共计配售11232000股。

    ②定价方式

    同意86427750股，占出席股东所代表股份的99.95％； 反对 10000 股， 弃权 30000股。

    本次配股价格不高于配股说明书刊登日前20个交易日公司上市流通股份的平均 收盘价的80％，不低于每股净资产值。

    ③发行对象

    同意86407750股，占出席股东所代表股份的99.93％； 反对 10000 股， 弃权 50000股。

    本次发行的对象是公司本次配股股权登记日结束时的在册股东。

    ④募集资金的用途及数额

    同意86407750股，占出席股东所代表股份的99.93％； 反对 10000 股， 弃权 50000股。

    A、无氟螺杆制冷压缩机开发及应用技术改造项目，总投资3613万元。

    B、农副产品深加工设备技术改造项目，总投资3432万元。

    C、果蔬气调保鲜设备技术改造项目，总投资3542万元。

    D、精密铸造零部件加工出口技术改造项目，总投资3575万元。

    本次募集资金到位后，按上述项目顺序投入，若有不足，缺口部分通过向银行 贷款解决；若有剩余，用于补充流动资金。

    ⑤本次配股决议的有效期限

    同意86407750股，占出席股东所代表股份的99.93％； 反对 10000 股， 弃权 50000股。

    本次配股决议的有效期限为公司股东大会通过之日起一年。

    ⑥授权董事会全权办理本次配股具体事宜。

    同意86427750股，占出席股东所代表股份的99.95％； 反对 10000 股， 弃权 30000股。

    （3）本次发行募集资金使用的可行性

    同意86407750股，占出席股东所代表股份的99.93％； 反对 10000 股， 弃权 50000股。

    公司2002年度配股方案尚须报中国证券监督管理委员会核准。

    

烟台冰轮股份有限公司

    2002年3月9日

    董大文先生简历及基本情况：

    董大文先生，40岁，大学本科学历，工程师。曾任烟台冰轮集团有限公司董事 会办公室主任、总经理办公室主任，现任本公司党委副书记、工会主席、总质量师、 管理部部长。