本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台冰轮股份有限公司董事会2007年第四次会议(临时会议)通知于2007年6月25以专人送达和传真方式发出,会议于2007年6月29日以传真方式召开,会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。会议由董事长刘立新先生召集并主持。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议形成决议如下：

    以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《烟台冰轮股份有限公司信息披露事务管理制度》(具体内容详见http://www.cninfo.com.cn网站)。

    特此公告。

    烟台冰轮股份有限公司董事会

    二〇〇七年六月二十九日