本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华润锦华股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2003年6月3日在深圳木棉花酒店召开，会议决定召开2003年度第一次临时股东大会,现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2003年7月8日上午9:00；

    二、会议地点：公司会议室；

    三、会议议程：

    1、审议关于华润轻纺（集团）有限公司并购公司股权的议案；

    2、审议关于修改公司章程的议案；

    四、会议出席对象：

    1、公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2003年6月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人均可参加。

    五、会议出席登记办法：

    1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。委托出席的必须持有授权委托书。

    2、登记地点：本公司资本运营部

    3、登记时间：2003年7月7日(上午8:00-11:30,下午3:00-6:30)

    六、注意事项：

    1、会期半天。

    2、出席会议者食宿交通费自理。

    3、联系地址、电话及联系人：

    联系地址：四川省遂宁市遂州中路309号

    华润锦华股份有限公司资本运营部

    联系人：杨春华 张正斌

    联系电话：2226774-2225

    传真：0825-2283399 邮编：629000

    附：授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席华润锦华股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：