本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华润锦华股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2003年4月16日在公司召开，公司9名董事中实到4名，董事陈伐、刘宏志、税国民、肖军出席会议，董事傅春意、应伟、周燕海先生未能亲自出席会议，书面委托董事刘宏志先生行使表决权。独立董事赖建平、于伯阁先生未能亲自出席会议，书面委托独立董事肖军先生行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议一致审议通过如下决议：

    一、会议审议通过了《公司2003年第一季度季度报告》；

    二、会议审议通过了《关于实施生产北区纺场填平补齐技术改造项目的提案》。

    会议同意在不新建厂房、不新增水电设施情况下，充分利用已引进的清梳联、精梳机、自动络筒机等先进设备和闲置厂房，更新改造32台细纱机（配SKF摇架），配1台吸棉风机，综合利用公司资源，生产高档精梳售纱。项目总投资900万元，项目资金来源为企业自筹。项目竣工后，预计年新增销售收入约3300万元，新增利润约400万元，投资回收期二年。该项目已经地方政府同意，享受贴息三年的优惠政策。

    特此公告。