一、前次募集资金有关情况

    我公司属于历史遗留上市企业，前次募集资金是在沪、深证券交易所成立之前实施的。由四川省遂宁棉纺织厂于1988年根据四川省人民政府川府发（1988）36号《关于扩大全民所有制大中型企业股份制试点的意见》精神，经遂宁市人民政府以遂府函（1988）018号文、中国人民银行遂宁市分行以遂人行金（88）第41号文批准改制设立本公司，并以面值向社会公开发行个人股2000万股，法人股140.20万股，募集资金2140.2万元。1990年1月，企业对股票发行情况进行了总结，遂宁市人民政府、中国人民银行遂宁市分行以遂府函[1990]2号文《关于确认遂宁棉纺织厂股票发行情况的批复》确认企业发行个人股票2000万元，外来单位股140.2万元。1993年经国家体改委体改生（1993）字第199号文批准继续进行股份制试点， 1995年经国家国有资产管理局国资企函发（1995）106号“关于四川锦华股份有限公司国有股权管理的批复”，确认公司总股本为5277.4万元，其中国家股3,137.2万元，法人股140.2万元，个人股2000万元。1996年7月12日成都市蜀都会计师事务所出具成蜀审二（96）字第023号验资报告。1998年2月经中国证券监督管理委员会证监发字（1998）20号文和深圳证券交易所深证发（1998）第122号文批准，公司股票于1998年6月2日在深圳证券交易所上市交易。

    二、前次募集资金的实际使用情况

    为将遂宁市建设成为具有四川特色的纺织基地，缓解遂宁棉纱供需矛盾和就业困难的要求，公司在纺织部、省、市政府、银行的大力支持下，于1986年扩建3万纱锭、500台布机的生产能力，并引进全自动络筒机，新增宽幅织机和整经、浆纱设备，对原设备进行技术改造。公司发行股票所募集资金全部补充用于这项扩建工程和技术改造项目上。截止上市日止公司前次募集资金已全部用完，募集资金用于扩建工程、技改项目及归还该等项目的借款2,140.2万元。具体情况如下：

    1、扩建工程

    该项目建设内容：扩建3万纱锭、500台布机及配套厂房、通用工程。该项目经四川省计经委川计经（1986）工963号文、四川省建委川建委发（1986）设1184号文批准实施。工程从1987年2月动工，于1990年10月正式生产。项目建成后取得了较好的经济效益和社会效益，并解决1500人的劳动就业问题。

    2、技改项目

    该项目建设内容为：根据四川省计经委“（90）川计经（外引）第002号”文，引进全自动络筒机二台，新增宽幅织机208台及整经、浆纱机各一台。该技改项目从1990年开始到1992年底全部投入正常生产。通过这项技改，大大提高了棉纱质量，适应了高速针织大园机和无梭织机的需要；同时，宽幅布的生产大大增强了企业产品市场竞争能力。

    三、董事会意见

    公司于1988年开始进行股份制试点，在省、市政府及银行的支持下，通过探索发行股票筹集资金，补充用于企业扩建工程和技术改造项目，加快了工程进度，适应了市场的需要，增强了技术开发和产品开发的能力，提高了产品档次，取得了较好的经济效益和社会效益。

    公司自1993年经国家体改委以体改生[1993]199号文批准继续进行规范化的股份制试点以来，认真按照国家有关法律、法规及有关监管部门的规定，坚持规范运作，保证了企业持续健康发展。