本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华润锦华股份有限公司(以下简称本公司)第五届董事会第十一次会议于2003年1月27日审议通过了烟台华润锦纶有限公司(以下简称烟台锦纶)向烟台华润纤维有限公司（以下简称纤维公司）采购半成品POY的《购销合同》。该项交易为关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2002年修订本)》的规定，现将该关联交易有关事项公告如下：

    一、交易概述：

    烟台锦纶与纤维公司商定，由纤维公司向烟台锦纶供应半成品POY，并草签了购销合同，有效期限为三个月，预计金额在900万元以下。关联董事傅春意、刘宏志、应伟、周燕海（委托刘宏志行使表决权）未参与表决。

    二、关联方介绍

    1、烟台华润锦纶有限公司

    该公司是由烟台纺织工业总公司、山东省国际信托投资公司和香港华润纺织原料公司于1988年投资兴建的外商投资企业，于1988年10月29日经烟台市工商行政管理局注册登记成立，2002年4月由本公司收购香港华润纺织原料公司所持52%股权后，成为本公司控股子公司。营业执照注册号为3706361800714；注册资本为11051.45万元；法定住所：烟台经济技术开发区长江路180号；法定代表人：傅春意；企业类型：有限公司；经营范围：生产销售锦纶6细旦民用长丝及其深加工产品切片。

    2、烟台华润纤维有限公司

    该公司是2002年4月由香港华润纺织原料有限公司投资500万美元建成的外商投资企业。营业执照注册号为企合鲁烟总副字第004888号-1/1；注册资本为500万美元；法定住所：烟台经济技术开发区长江路180号；法定代表人：傅春意；企业类型：合资经营（港资）；经营范围：生产销售锦纶细旦民用长丝。

    以上双方的关联关系：烟台锦纶为本公司控股子公司，纤维公司为本公司控股股东下属企业在烟台的控股子公司。

    三、本次交易主要内容

    1、关联交易各方的名称

    烟台华润锦纶有限公司

    烟台华润纤维有限公司

    2、交易标的：

    烟台锦纶所需半成品POY。

    3、协议签署日期：2003年1月25日。

    4、协议主要条款

    (1)烟台锦纶根据自身生产需要，每月向纤维公司提出半成品（POY）采购计划，标明需要的品种、数量，纤维公司根据自身生产能力平衡确认后，组织生产并按烟台锦纶要求供应其所需半成品POY。

    (2)双方应及时结算供应采购款项。

    (3)价格及定价原则：

    纤维公司向烟台锦纶提供半成品(POY)的价格应以市场价格为准，双方参照市场价每月确定一次供应价格。定价原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用本协议损害另一方的利益。

    (4)产品质量：

    纤维公司向烟台锦纶提供的半产品各项质量指标应满足双方所签协议要求，如产品质量引起对方损失，应负担全部赔偿责任。

    (5)、本合同自双方签字盖章且经华润锦华股份有限公司董事会审议通过后生效，有效期三个月。未尽事项，双方协商解决。

    四、本次关联交易对烟台锦纶的影响

    本公司于2002年12月29日临时股东大会审议通过烟台锦纶有关关联交易的议案，烟台锦纶与纤维公司之间的关联交易是由于历史原因形成，本公司承诺将采取切实措施减少并规范其关联交易，董事会认为，本项关联交易正是规范烟台锦纶与纤维公司之间半成品关联交易的重要措施，同时，除本项烟台锦纶向纤维公司采购半成品ＰＯＹ可以实施三个月外，烟台锦纶将不再向纤维公司购买原料，不再向纤维公司销售产品，因此，可有效地减少烟台锦纶与纤维公司之间的关联交易,保证烟台锦纶的独立性。预计该关联交易三个月的有效期内交易总金额不超过900万元，三个月后,烟台锦纶将面向市场采购POY。该关联交易由于烟台锦纶可节省从外地购买POY的运输费用,降低了采购价格，因此，不会损害烟台锦纶利益。同时,双方按 市场价格交易,亦符合公开、公平、公正原则。

    五、独立董事意见

    本公司独立董事认为：董事会在对本项交易进行表决时，关联董事回避了表决，表决程序合法。本项交易符合董事会减少并规范烟台锦纶关联交易的原则，双方按市场价交易，公平合理，没有损害公司及中小股东的利益。本关联交易有效期为三个月，有利于保证烟台锦纶的独立性。

    六、备查文件目录

    1、本公司第五届董事会第十一次会议决议

    2、烟台锦纶与纤维公司签订的半成品POY《购销合同》。