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此项交易需经股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。
华润锦华股份有限公司(以下简称本公司)于2002年11月27日与广源纺织有限公司（以下简称“广源纺织”）签署了《进口设备采购原则协议》。此项交易为关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2002年修订本)》的规定，现将该关联交易有关事项公告如下：
一、 交易概述
为改善生产手段，配置中高档设备、生产中高档产品、创造一流效益，全面提升企业核心竞争能力，本公司于2002年5月23日第五届第六次董事会审议通过了2002年度技改方案，一是继续完成“双高一优”技改项目，二是实施组建高档精梳纱生产线技术改造项目。为了节约采购成本，降低本公司技改项目的技术风险和投资风险， 2002年11月27日本公司与广源纺织签署《进口设备采购原则协议》。本项交易为关联交易。该关联交易已经于2002年11月27日提交本公司第五届董事会第十次会议进行审议，关联董事傅春意、刘宏志、应伟、周燕海放弃表决权；董事会其他董事陈伐、税国民、独立董事赖建平、于伯阁发表意见，认为以上关联交易符合公平、合理的原则，没有损害中小投资者利益。以上关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。以上关联交易不需要经过有关部门批准。
二、 关联方广源纺织有限公司介绍
该公司系本公司控股股东中国华润总公司在香港控股的华润创业有限公司的全资下属企业。于1983年11月4日在香港注册成立，登记证号：08682658－000－11－02－7；法定注册地址：香港湾仔港湾道26号华润大厦11层。公司主要从事进出口贸易。
三、 本次交易标的及其基本状况
本次交易标的为公司技改项目中的进口设备，包括：
(1)清梳联合机 1×16(带除异纤装置) 1 套
(2)精梳机 1×6 2套
(3)自动络筒机 12台
(4)整经机 1台
(5)浆纱机 双浆槽 1台
(6)喷气织机 190型 69台
(7)喷气织机 360型 36台
(8)SKF摇架 14070套
四、 本次关联交易的主要内容
1、关联交易各方的名称
广源纺织有限公司
华润锦华股份有限公司
2、协议签署日期：2002年11月27日
3、定价政策和交易价格
(1)、本公司技术改造项目中的进口设备委托广源纺织统一采购。
(2)、本公司提供进口设备的型号、规格、配置、技术要求、技术参数和交货期等要求，由广源纺织对外招标、谈判、签约，争取以最优惠的价格成交。双方将就具体设备的采购根据本协议确定的原则另行签署合同。
(3)、进口设备的合同总金额力争控制在1050万美元以内。
(4)、由于上述设备的制造厂分布在不同的国家和地区，要形成多个合同，本协议的履行按各设备采购合同规定的条款办理，广源纺织以自身取得设备付出的价格出售给本公司。
(5)、清梳联合机、自动络筒机和SKF摇架三种设备的采购资金由广源纺织垫付。其余设备的信用证由广源纺织利用其在香港银行的信誉代本公司开出，开证费（开证金额的0.5％）由本公司承担，提单日后60天付款，60天期间资金占用利息由本公司按设备价款0.5％向广源纺织补偿。
4、协议生效条件
该进口设备采购意向协议，经双方签字盖章并经本公司董事会、股东会批准后生效。
五、 本次关联交易的目的及对本公司的影响
本次关联交易主要是为了利用广源纺织的国际商誉和统一采购的优势，减少本公司资金占用，节约财务费用和采购成本，降低本公司技术改造项目的技术风险和投资风险。董事会认为，本次关联交易符合公开、公平和公正原则，不存在损害股东利益的情况，有助于公司加快技改进度，有利于公司的长远发展。
六、独立董事意见
本公司独立董事赖建平先生书面委托独立董事于伯阁先生对第五届董事会第十次会议全部议程行使表决权，于伯阁先生对本项关联交易进行了认真审议，认为：公司董事会在对本次交易进行表决时，关联董事回避了表决，表决程序合法。本次交易有利于公司发展，公平合理，没有损害公司及中小股东的利益。
七、关于独立财务顾问报告
本公司已聘请中信证券股份有限公司作为本项关联交易的独立财务顾问，独立财务顾问报告将在股东大会召开前五个工作日公告。
八、备查文件目录
1、本公司第五届董事会第十次会议决议
2、本公司与广源纺织有限公司签订的《进口设备采购意向协议》
华润锦华股份有限公司董事会
2002年11月28日
