华润锦华股份有限公司第五届董事会九次会议于2002年10月18日上午在公司新会议室召开，会议由董事长傅春意先生主持，会议应到董事8人，实到董事4人，独立董事于伯阁授权董事陈伐先生行使表决权；独立董事赖建平、董事应伟、周燕海授权董事刘宏志先生行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了公司2002年第三季度季度报告。

    二、审议通过了公司关联交易管理办法。

    三、审议通过了公司机构改革议案。

    特此公告。