本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华润锦华股份有限公司第五届董事会八次会议于2002年8月9日上午在深圳木棉花大酒店召开，会议由董事长傅春意先生主持，董事于伯阁、赖建平、刘宏志、应伟、陈伐、税国民出席会议，董事周燕海委托董事应伟行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了公司2002年半年度报告及摘要。

    二、审议通过了公司2002年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司2002年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    三、会议同意聘任刘宏涛先生为常务副总经理（简历附后）。

    特此公告。

    附：刘宏涛先生简历

    刘宏涛先生，男，汉族，生于1950年9月，大专学历，高级工程师，中共党员，历任济南仁丰纺织有限公司车间主任兼书记、公司副总经理，济南华丰纺织有限公司总经理、董事长，济南仁丰纺织有限责任公司董事长。曾获山东省“纺织优秀企业家”、全国“纺织工业系统劳动模范”。兼任济南市外商投资企业经营管理学会会长、济南市外商投资企业协会常务理事、中国外商投资企业协会理事。