本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华润锦华股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年6月25 日上午在 本公司新会议室召开。出席本次会议的股东及股东委托代理人共计5人， 代表股份 7806.87万股，占公司股份总额的60.21％，符合《公司法》、《公司章程》关于召 开股东大会的规定，四川华晨律师事务所张中伦律师出具了法律意见书。会议以记 名投票表决方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于张卫东先生辞去董事职务的议案》。

    会议以7806.87万股（占参会有表决权股份总数的100％）同意张卫东先生辞去 董事职务。

    二、审议通过了《关于提名选举独立董事的议案》。

    会议以7806.87万股同意（占参会有表决权股份总数的100％）选举于伯阁先生 为公司独立董事。

    会议以7806.87万股同意（占参会有表决权股份总数的100％）选举赖建平先生 为公司独立董事。

    三、审议通过了《关于独立董事津贴支付办法议案》。

    会议以7806.87万股同意（占参会有表决权股份总数的100％）审议通过此议案。

    四、审议通过了《独立董事工作制度》。

    会议以7806.87万股同意（占参会有表决权股份总数的100％）审议通过此议案。

    五、审议通过了《公司信息披露管理制度》。

    会议以7806.87万股同意（占参会有表决权股份总数的100％）审议通过此议案。

    特此公告