四川锦华股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2001年1月18 日下午在公 司新会议室召开,会议由董事长杨奇先生主持,会议应到董事8人,实到董事7人。 部 分监事、高级管理人列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定, 会 议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《董事会2000年度工作报告》；

    二、审议通过了《公司2000年度财务决算报告》；

    三、审议通过了《公司2000年度报告正文及摘要》；

    四、审议通过了公司2000年末期利润分配预案；

    根据四川华信( 集团 ) 会计师事务所审计结果 , 报告期内本公司实现净利润 43218202.61元,按10%提取法定盈余公积金4321820.26元 , 按 5% 提取法定公益金 2160910.13元,加上年未分配利润12035398.60 元 , 故实际可供股东分配的利润为 48770870.82元。2000年中期实施10送3派0.75元利润分配方案分配利润 19790250 .00元,剩余未分配利润28980620.82元。董事会决定2000 年末期利润分配预案为： 以本公司2000年12月31日总股本7388.36万股为基数,每10股送3股派0.75元(含税), 共计分配27706350.00元,剩余利润1274270.82元结转以后年度分配。

    以上预案尚需股东大会审议通过。

    五、会议对2001年利润分配政策进行了预测：

    1、公司在2001年拟分配利润一次;

    2、2001年实现净利润拟用于股利分配比例约为50%左右；

    3、公司本年度未分配利润用于下年度股利分配的比例约为5%左右；

    4、分配主要采取送红股和派现金形式,现金股息约占股利分配的50%左右；

    5、具体分配办法将根据公司当时实际情况而定。

    六、会议决定于2001年2月20日召开2000年度股东年会,有关事宜如下：

    1、会议时间：2001年2月20日上午8：30；

    2、会议地点：本公司新会议室；

    3、会议内容：

    1)审议2000年董事会工作报告；

    2)审议2000年监事会工作报告；

    3)审议2000年度财务决算报告；

    4)审议2000年末期利润分配预案；

    5)其他事项；

    4、会议出席对象：

    1)公司董事、监事、高级管理人员；

    2)截止2000年2月12 日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本 公司全体股东或其他代理人均可参加。

    5、会议出席登记办法：

    1)登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记 手续；社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函 或传真方式登记。委托出席的必须持有授权委托书。

    2)登记地点：本公司证券部

    3)登记时间：2001年2月19日(上午8：00-11：30,下午2：30-6：00)

    6、注意事项：

    1)会期半天。

    2)出席会议者食宿交通费自理。

    3)联系地址、电话及联系人：

    联系地址：四川省遂宁市遂州中路309号

    四川锦华股份有限公司证券部

    联系人：张正斌　 聂书云

    联系电话：0825-2251399　2226774-2225

    传真：0825-2251399　　　邮编：629000