四川锦华股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2001年1月18 日下午在公 司新会议室召开,会议由董事长杨奇先生主持,会议应到董事8人,实到董事7人。 部 分监事、高级管理人列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定, 会 议审议通过了如下议案:
    一、审议通过了《董事会2000年度工作报告》;
    二、审议通过了《公司2000年度财务决算报告》;
    三、审议通过了《公司2000年度报告正文及摘要》;
    四、审议通过了公司2000年末期利润分配预案;
    根据四川华信( 集团 ) 会计师事务所审计结果 , 报告期内本公司实现净利润 43218202.61元,按10%提取法定盈余公积金4321820.26元 , 按 5% 提取法定公益金 2160910.13元,加上年未分配利润12035398.60 元 , 故实际可供股东分配的利润为 48770870.82元。2000年中期实施10送3派0.75元利润分配方案分配利润 19790250 .00元,剩余未分配利润28980620.82元。董事会决定2000 年末期利润分配预案为: 以本公司2000年12月31日总股本7388.36万股为基数,每10股送3股派0.75元(含税), 共计分配27706350.00元,剩余利润1274270.82元结转以后年度分配。
    以上预案尚需股东大会审议通过。
    五、会议对2001年利润分配政策进行了预测:
    1、公司在2001年拟分配利润一次;
    2、2001年实现净利润拟用于股利分配比例约为50%左右;
    3、公司本年度未分配利润用于下年度股利分配的比例约为5%左右;
    4、分配主要采取送红股和派现金形式,现金股息约占股利分配的50%左右;
    5、具体分配办法将根据公司当时实际情况而定。
    六、会议决定于2001年2月20日召开2000年度股东年会,有关事宜如下:
    1、会议时间:2001年2月20日上午8:30;
    2、会议地点:本公司新会议室;
    3、会议内容:
    1)审议2000年董事会工作报告;
    2)审议2000年监事会工作报告;
    3)审议2000年度财务决算报告;
    4)审议2000年末期利润分配预案;
    5)其他事项;
    4、会议出席对象:
    1)公司董事、监事、高级管理人员;
    2)截止2000年2月12 日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本 公司全体股东或其他代理人均可参加。
    5、会议出席登记办法:
    1)登记手续:法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记 手续;社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函 或传真方式登记。委托出席的必须持有授权委托书。
    2)登记地点:本公司证券部
    3)登记时间:2001年2月19日(上午8:00-11:30,下午2:30-6:00)
    6、注意事项:
    1)会期半天。
    2)出席会议者食宿交通费自理。
    3)联系地址、电话及联系人:
    联系地址:四川省遂宁市遂州中路309号
    四川锦华股份有限公司证券部
    联系人:张正斌 聂书云
    联系电话:0825-2251399 2226774-2225
    传真:0825-2251399 邮编:629000
    
四川锦华股份有限公司董事会    2001年1月20日