本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华润锦华股份有限公司第五届董事会第六次会议于2002年5月23 日下午在公司 新会议室召开，会议决定召开2002年度第一次临时股东大会, 现将有关事宜公告如 下：

    一、会议时间：2002年6月25日上午8：30；

    二、会议地点：本公司新会议室；

    三、会议议程：

    1）审议张卫东先生辞去董事职务的议案；

    2）审议提名公司独立董事候选人的议案；

    3）审议独立董事津贴支付办法议案；

    4）审议独立董事工作制度议案；

    5）审议公司信息披露管理制度。

    四、会议出席对象：

    1）公司董事、监事、高级管理人员；

    2）截止2002年6月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东或其代理人均可参加。

    五、会议出席登记办法：

    1）登记手续：法人股东持单位证明、 法人授权委托书和出席人身份证办理登 记手续；社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信 函或传真方式登记。委托出席的必须持有授权委托书。

    2）登记地点：本公司资本运营部

    3）登记时间：2002年6月23日(上午8:00－11:30，下午3:00－6:30)

    六、注意事项：

    1)会期半天。

    2)出席会议者食宿交通费自理。

    3)联系地址、电话及联系人：

    联系地址：四川省遂宁市遂州中路309号

    华润锦华股份有限公司资本运营部

    联系人：杨春华 庄 莉

    联系电话：0825－22513992226774－2225

    传真：0825－2251399邮编：629000