本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川锦华股份有限公司2001年度股东年会于2002年3月11 日上午在本公司新会 议室召开。出席本次会议的股东及股东委托代理人共计5人，代表股份5782.868 万 股，占公司股份总额的60.21％，符合《公司法》、 《公司章程》关于召开股东大 会的规定，四川华晨律师事务所张中伦律师出具了法律意见书。会议以记名投票表 决方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》；

    会议以5782.868万股同意，占参会有表决权股份的100％，审议通过此项议案。

    二、审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》；

    会议以5782.868万股同意，占参会有表决权股份的100％，审议通过此项议案。

    三、审议通过了《公司2001年末期利润分配和资本公积金转增股本预案》；

    根据四川华信(集团)会计师事务所审计结果，报告期内本公司实现净利润 11 ,568,759.32元，按10％提取法定盈余公积金1,156,875.93元，按5％提取法定公益 金578,437.96元，可供股东分配的利润9,833,445.43元，由于本公司中期追溯调整 上年度资产剥离收益以及追溯计提固定资产减值准备，使公司期初未分配利润调整 为7,768,959.73元，可供股东分配利润为17,602,405.16元，本年度实施2000 年末 期利润分配已分配股利27,706,350.00元，报告期末未分配利润余额为－ 10, 103 ,944.84元。因此，股东大会批准本年度不实施利润分配方案， 并以法定盈余公积 金10,103,944.84元弥补未分配利润赤字。

    截止2001年12月31日，公司资本公积金总额为67,452,618.32元，其中， 其他 资本公积金38,675,628.41元。董事会提出拟实施每10股转增4股的资本公积金转增 股本预案，在随后进一步核验中，公司对其他资本公积金调减2,521,614.75元( 原 会计处理理解有误)，调整为36,154,013.66元。公司大股东中国华润总公司( 持股 51％)提议将资本公积转增股本预案调整为每10股转增3.5股。股东大会审议同意调 整资本公积金转增股本方案为：以2001年12月31日总股本9604.868万股为基数，以 其他资本公积金向全体股东每10股转增3.5股，共转增股本33,617,038股， 共需其 他资本公积金 33,617,038元，剩余其他资本公积金为2,536,975.66元。

    会议以5782.868万股同意，占参会有表决权股份的100％，审议通过此项议案。

    四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    会议同意根据相关法律、法规和公司实际，对章程有关条款进行变更。同意公 司名称由“四川锦华股份有限公司”变更为“华润锦华股份有限公司”，英文名称 相应更改为“CHINA RESOURCES JINHUA CO.，LTD.”, 股票简称相应变更为“华润 锦华”；同意注册资本、股本结构予以变更；同意根据《上市公司股东大会规范意 见》对有关股东大会的章节进行增、删修改； 同意增加有关独立董事的条款。 以 5782.868万股同意，(占参会有表决权股份的100％)，审议通过此项议案。

    五、审议通过了《股东大会议事规则》；

    会议以5782.868万股同意，占参会有表决权股份的100％，审议通过此项议案。

    六、审议通过了《关于董事调整的议案》；

    会议以5782.868万股同意陈树林先生同意辞去董事职务、5782.868万股股同意 周燕海先生为公司董事，占参会有表决权股份的100％。

    七、审议通过了《关于监事会换届的议案》；

    会议以5782.868万股(占参会有表决权股份总数100％)同意涂道云先生、 余清 和先生为第四届监事会监事。

    特此公告