四川锦华股份有限公司第五届董事会四次会议于2002年2月6日上午在深圳木棉 花宾馆召开，会议决定召开2001年度股东年会,现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2002年3月11日上午8：30；

    二、会议地点：本公司新会议室；

    三、会议议程：

    1）审议2001年董事会工作报告；

    2）审议2001年监事会工作报告；

    3）审议2001年末期利润分配和资本公积金转增股本预案；

    4）审议修改公司章程的议案；

    5）审议股东大会议事规则；

    6）审议董事调整的议案;

    7）审议监事会换届的议案；

    四、会议出席对象：

    1）公司董事、监事、高级管理人员；

    2）截止2002年3月1 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东或其代理人均可参加。

    五、会议出席登记办法：

    1）登记手续：法人股东持单位证明、 法人授权委托书和出席人身份证办理登 记手续；社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信 函或传真方式登记。委托出席的必须持有授权委托书。

    2）登记地点：本公司资本运营部

    3）登记时间：2002年3月10日(上午8:00－11:30，下午2:30－6:00)

    六、注意事项：

    1)会期半天。

    2)出席会议者食宿交通费自理。

    3)联系地址、电话及联系人：

    联系地址：四川省遂宁市遂州中路309号

    四川锦华股份有限公司证券部

    联系人：杨春华　 庄 莉

    联系电话：0825－2251399　2226774－2225

    传真：0825－2251399　　　邮编：629000

    

四川锦华股份有限公司董事会

    2002年2月8日