本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    华润锦华股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2007年6月27日－28日以通讯表决方式召开,会议通知于2007年6月26日以书面、传真及电子邮件方式发给全体董事。公司9名董事全部参与表决,公司同时将会议审议事项内容告知全体监事及高级管理人员,会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告的议案》。

    二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》。

    三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》。

    四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制订公司信息内部报告制度的议案》。

    五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制订公司接待和推广工作制度的议案》。

    六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制订公司内部控制制度的议案》。

    七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制订公司内部审计制度的议案》。

    八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制订公司董事会秘书工作制度的议案》。

    九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制订公司累积投票制实施细则的议案》。

    十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制订公司投资者关系管理制度的议案》。

    特此公告。

    华润锦华股份有限公司董事会

    二○○七年六月二十九日