四川锦华股份有限公司1997年度股东大会于1998年7月28日上午在本公司教育中心召开。出席本次会议的股东及股东委托代理人共计134人，代表有表决权股份3255．95万股，占公司股份总额的61．70％，符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

    一、审议批准了《董事会工作报告》；

    会议以3255．95万股同意（占参会有表决权股份的100％），0股反对，0股弃权，审议通过此报告；

    二、审议批准了《监事会工作报告》；

    会议以3255．95万股同意（占参会有表决权股份的100％），0股反对，0股弃权，审议通过此报告；

    三、审议批准了《1997年度财务决算及1998年度财务预算报告》；

    会议以3255．90万股同意（占参会有表决权股份的99．999％），0．05万股反对（占参会有表决权股份的0．001％），0股弃权，审议通过此报告；

    四、审议批准了《1997年度分配预案》；

    一九九七年度实现利润总额14,253,053．73元，应交所得税2,052,695．57元，净利润12,200,358．16元，提取10％法定盈余公积金1,220,035．82元，提取5％法定公益金610,017．91元，可供股东分配利润10,370,304．43元，加以前年度滚存利润18,298,770．76元，可供股东分配利润28,669,075．18元，在一九九八年度中期报告前暂不分配。

    会议以3195．48万股同意（占参会有表决权股份的98．14％），60．10万股反对（占参会有表决权股份的1．85％），0．37万股弃权（占参会有表决权股份的0．01％），审议通过此报告；

    五、审议批准了《关于修改公司章程的说明》；

    会议以3255．75万股同意（占参会有表决权股份的99．99％），0股反对，0．20万股弃权（占参会有表决权股份的0．01％），审议通过此报告；

    六、会议选举产生了第四届董事会成员，杨奇、陈有馀、陈伐、陈映朴、孙云龙、刘运茂、税国民、韩春树为公司第四届董事会董事（简历附后）。

    七、会议选举产生了第三届监事会成员，涂道云、侯广利、余清和为公司第三届监事会监事（简历附后），其余二名监事由职工代表大会选举产生。

    会议希望在当前国家重点扶持纺织行业的大好形势下，新一届董事会要抓住机遇，开拓进取，科学决策，充分运用资本运营手段，发挥上市公司壳资源优势，精主业，活副业，创新业，推动公司以新的姿态在纺织行业结构大调整中，迅速全面提高竞争力，迅速实现产业升级，持续、快速、健康发展。

    

四川锦华股份有限公司董事会

    一九九八年七月二十八日

    董事简历

    杨奇先生，男，41岁，大学本科，经济师，中共党员，1975年8月参加工作，曾任遂宁市人民政府办公厅工业秘书、市计划与经济委员会生产科科长、市经济贸易发展总公司副总经理、市计划与经济委员会副主任、市委组织部副部长。现任四川锦华股份有限公司董事长、党委副书记。

    陈有馀先生，男，55岁，大专文化，高级政工师，中共党员，1958年12月参加工作，曾任西藏军区昌都军分区政治部组织科副科长、独立营教导员、边防团副政委；八宿县武装部政委、县委常委，公司党委副书记，现任四川锦华股份有限公司党委书记、副董事长。

    陈伐先生，男，33岁，大学本科，经济师，中共党员，1987年8月参加工作，曾任市计经委生产科副科长、市毛巾床单厂厂长助理（主管财务、经营销售）、市计经委生产科科长、四川锦华股份有限公司副总经理，现任四川锦华股份有限公司副董事长、总经理。

    陈映朴先生，男，47岁，大专文化，经济师，中共党员，1968年3月参加工作，曾任西藏军区第二通信总站处长、遂宁市就业局主任科员、科长，遂宁棉纺织厂劳动工资料副科长、副厂长，现任四川锦华股份有限公司董事、副总经理。

    孙云龙先生，男，49岁，大专文化，工程师，中共党员，1969年12月参加工作，曾任遂宁棉纺织厂动力车间工段长、副主任、厂长助理、副厂长，现任四川锦华股份有限公司董事、副总经理。

    刘运茂先生，男，54岁，中专文化，高级会计师，中共党员、1963年12月参加工作，曾任遂宁棉纺织厂财务科会计、副科长、科长，厂长助理、总会计师、现任四川锦华股份有限公司董事、副总经理、总会计师。

    税国民先生，男，39岁，大专文化，中共党员，1980年9月参加工作，曾任遂宁市财政局工业企业财务科副科长、市农业发展基金管理办公室主任、遂宁市国有资产管理办公室主任、副局长，现任遂宁市国有资产管理局局长、四川锦华股份有限公司董事。

    韩春树先生，男，34岁，大专文化，中共党员，1988年8月参加工作，曾任遂宁市针织二厂车间主任、厂长助理、副厂长，现任蒂玛制衣有限公司董事长、遂宁市针织二厂厂长、四川锦华股份有限公司董事。

    监事简历

    涂道云先生，男，46岁，大专文化，政工师，中共党员，1969年6月参加工作，曾任遂宁棉纺织厂公安科干事、副科长、科长；四川锦华股份有限公司纪委副书记；现任四川锦华股份有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

    侯广利先生，男，39岁，大专文化，政工师，中共党员，1975年8月参加工作，曾任遂宁棉纺织厂办公室干事、劳动人事科副科长，现任四川锦华股份有限公司组织部部长、监事会副主席。

    余清和先生，男，49岁，大专文化，会计师，中共党员，1966年参加工作，曾任遂宁市制革厂副厂长、农药器械厂厂长、四川锦华股份有限公司董事，现任遂宁市财政局工交科科长、四川锦华股份有限公司监事。