本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改、新增提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    华润锦华股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月3日上午9:00在四川遂宁召开。出席本次股东大会的股东及授权代表共6人, 持有和代表股份79,783,704股,占公司有表决权股份总数的61.53%。本次会议由董事会召集,董事长石善博先生主持,公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的法律顾问列席了大会。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    本次股东大会采用记名投票方式进行现场表决,逐项审议并通过如下议案:

    1、审议通过了《2006年度公司董事会工作报告》。

    表决结果为：79,783,704股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

    2、审议通过了《2006年度公司监事会工作报告》。

    表决结果为： 79,783,704股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

    3、审议通过了《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

    表决结果为： 79,783,704股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

    4、审议通过了《2007年日常关联交易预计情况的议案》。

    该议案为关联交易事项,关联股东华润纺织(集团)有限公司回避表决。除关联股东外,其他非关联股东表决结果为：

    13,660,704股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

    5、审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》。

    该议案为关联交易事项,关联股东华润纺织(集团)有限公司回避表决。除关联股东外,其他非关联股东表决结果为：

    13,660,704股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

    四、律师出具的法律意见

    四川华晨律师事务所委派张中伦律师出席会议并作见证,所出具的法律意见认为：“公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员和召集人资格、本次会议审议的事项、本次会议的表决程序和结果,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定,合法有效”。

    五、备查文件

    1、2006年年度股东大会文件；

    2、2007年3月13日刊登本次股东大会通知的《证券时报》和《中国证券报》；

    3、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    4、股东大会法律意见书。

    特此公告。

    华润锦华股份有限公司董事会

    二○○七年四月四日