本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    华润锦华股份有限公司第六届董事会第十七次会议提议召开公司2006年年度股东大会,具体内容如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：2007年4月3日(星期二)上午9：00时

    3、会议地点：四川省遂宁市遂州中路309号本公司会议室

    4、会议方式：现场会议

    5、会议期限：半天

    二、会议审议议题

    1、审议《2006年度公司董事会工作报告》

    公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

    2、审议《2006年度公司监事会工作报告》

    3、审议《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

    4、审议《2007年日常关联交易预计情况的议案》

    5、审议《关于为控股子公司增加担保额度的议案》

    以上议案由股东大会以普通决议批准。

    三、出席会议的人员

    1、2007年3月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东(或授权委托人)。

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师。

    四、会议登记方法

    1、凡欲出席会议的股东及委托代理人请于2007年3月31日－4月2日每天上午8：00—11：30,下午2：30—6：00到本公司资本运营部办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

    2、法人股股东凭股票账户卡、法定代表人身份证明书(或法定代表人授权委托书)和出席人身份证办理登记。

    3、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

    4、登记地点：四川省遂宁市遂州中路309号公司资本运营部

    五、联系方式

    公司地址：四川省遂宁市遂州中路309号

    联系人：蔡惠鹏 杨春华

    联系电话：(0825)2287303 2287329

    传真：(0825)2283399 邮编：629000

    六、其他事项

    会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    备查文件：华润锦华股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议

    特此通知。

    华润锦华股份有限公司董事会

    二○○七年三月十三日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席华润锦华股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。

                                                    表决意见
    议案内容
                                                   同意   反对  弃权
    2006年度公司董事会工作报告
    2006年度公司监事会工作报告
    公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案
    2007年日常关联交易预计情况的议案
    关于为控股子公司增加担保额度的议案

    委托人姓名或名称(盖章)： 委托人持股数：

    委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东帐户：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托书有效期限： 委托日期：

    注：“〇”表示同意、“ ”表示反对、“ ”表示弃权,请股东将表决意见填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。